庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢公訴刑訴〔2019〕995號(hào)

被告人劉某某，別名劉某，男，1964年*月*日出生于新疆和靜縣，身份證號(hào)碼6528271964********，個(gè)體，漢族，高中文化程度，戶籍所在地新疆和靜縣夏布拉克村農(nóng)業(yè)隊(duì)*號(hào)，現(xiàn)住庫爾勒市河畔小區(qū)*號(hào)樓*單元*室。2009年3月30日劉某某因犯非法拘禁罪被博湖縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2014年6月23因犯故意傷害罪被尉犁縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年。2018年9月15日因涉嫌虛假訴訟罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。2018年12月19日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月21日經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人田某某，別名*成，男，1966年*月*日出生于新疆和靜縣，身份證號(hào)碼6528271966********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，戶籍所在地新疆和靜縣和靜鎮(zhèn)文化路*號(hào)區(qū)*號(hào)-*號(hào)，現(xiàn)住庫爾勒市二十畝地*號(hào)樓*單元*室。2018年9月15日因涉嫌虛假訴訟罪被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。2018年12月19日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月21日經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人何某某，綽號(hào)*子，男，1969年*月*日出生于新疆和靜縣，身份證號(hào)碼6528271969********，漢族，大專文化程度，個(gè)體，戶籍所在地新疆和靜縣阿爾沙特路*室，現(xiàn)住庫爾勒市巴音小區(qū)望香園*單元*室。2018年9月15日因涉嫌虛假訴訟罪被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。2018年12月19日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月21日經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由庫爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、田某某、何某某涉嫌虛假訴訟罪，劉某某涉嫌非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年5月7日退回補(bǔ)充偵查，同年6月7日偵查機(jī)關(guān)重新報(bào)送。2019年7月22日退回補(bǔ)充偵查，同年8月22日偵查機(jī)關(guān)重新報(bào)送。期間，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)三次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月22日左右，被害人陸某某因其賓館裝修的資金需求向被告人劉某某借款20萬元使用三個(gè)月，劉某某在無打算實(shí)際放款的情況下，先假意答應(yīng)放款并要求陸某某提供抵押擔(dān)保，后聯(lián)系被告人田某某對(duì)其稱陸某某借錢不還，自己欲設(shè)套騙其簽借據(jù)后要錢，讓田某某假裝出借人但不需實(shí)際向陸某某放款，事后能分得到好處費(fèi)，田某某即答應(yīng)。2015年3月25日上午，劉某某讓陸某某簽訂了一份借款本息合計(jì)23萬元（借期三個(gè)月、月息1萬元）的填充式借據(jù)（無出借人姓名），被害人付某某作為借款擔(dān)保人以其在庫爾勒市錦官家園小區(qū)*號(hào)樓*單元*室的購房收據(jù)做抵押，按照劉某某的要求在借據(jù)上自書“過期不能還款，該房產(chǎn)由田某某全權(quán)處理”。后劉某某以下午就放款為由騙使陸某某出具一張已收到23萬元現(xiàn)金的收條。3月25日下午至后多日經(jīng)陸某某多次催要，劉某某以各種理由推延未實(shí)際放款，田某某也未實(shí)際放款。

2015年8月，被告人劉某某為再次假借簽借據(jù)、提供抵押物的方式向陸某某騙取資金，主動(dòng)詢問陸某某是否需要借款，對(duì)其謊稱自己有錢、可以抵押擔(dān)保出借，正有資金需求的陸某某再次讓付某某為其抵押擔(dān)保借款。同時(shí)，劉某某聯(lián)系被告人何某某讓其幫忙假裝借款出借人但不需實(shí)際向放款，何某某即答應(yīng)。同年8月25日，陸某某、付某某與劉某某、何某某等人見面，劉某某向陸某某介紹被告人何某某為借款出借人后，讓陸某某簽訂了一份借款本息合計(jì)24萬元（借期一個(gè)月、月息1萬元）的填充式借據(jù)，何某某未當(dāng)場(chǎng)在借據(jù)出借人處簽名，被害人付某某仍按照劉某某的要求在借據(jù)上自書以自己上述在錦官家園小區(qū)的房產(chǎn)做抵押，擔(dān)保過期不能還款，該房產(chǎn)由何某某全權(quán)處理。劉某某要求陸某某出具已收到24萬元借款的收條，被陸某某以實(shí)際收到借款后再出具為由拒絕。為使陸某某、付某某相信二人于同年3月25日向劉某某抵押擔(dān)保借款23萬元的事情已經(jīng)作廢，劉某某當(dāng)場(chǎng)假裝將該23萬元的借據(jù)和收條撕毀扔掉，然后謊稱何某某將于次日給陸某某轉(zhuǎn)賬放款，讓陸某某將自己的銀行卡號(hào)告知了何某某。自8月26日至后，經(jīng)陸某某向劉某某、何某某多次催要，二人均以各種理由推延未實(shí)際放款。

2015年12月初一天，被告人劉某某為給陸某某施加壓力從其處索要錢財(cái)，借設(shè)套讓被害人付某某為陸某某借款抵押自己在錦官家園的房產(chǎn)之機(jī)，私自撬開付某某位于庫爾勒市錦官家園小區(qū)*號(hào)樓*單元*室的門鎖并于當(dāng)晚入住。同年12月10日，付某某的妻女回到該住宅發(fā)現(xiàn)門鎖被換無法進(jìn)入，被劉某某安排守在該房屋的多人拒絕開門，迫使付某某電話叫來劉某某開門，后雙方因付某某住宅內(nèi)煙酒茶、玉石及筆記本電腦等貴重物品丟失問題發(fā)生爭(zhēng)吵，付某某被迫帶妻女先行離開。次日付某某向所在轄區(qū)派出所報(bào)警，被民警告知雙方有經(jīng)濟(jì)糾紛自行訴訟解決，劉某某安排其親屬繼續(xù)強(qiáng)住在付某某的上述住宅。

2015年12月17日左右，陸某某在自己經(jīng)營的蘭亭酒店和劉某某及其帶領(lǐng)的兩名男子見面解決付某某住宅被強(qiáng)占一事。劉某某持陸某某簽訂的上述23萬元和24萬元的借款借據(jù)要挾陸某某，在歸還所謂借款和交付一套房產(chǎn)中選擇，陸某某未同意。劉某某為使陸某某同意，又要求陸某某簽訂其在庫爾勒市兵團(tuán)花園一套房產(chǎn)的租賃合同（租期30年、租金合計(jì)21萬元、承租人簽名處空白）和房屋買賣合同(轉(zhuǎn)讓費(fèi)30萬元、買受人簽名處空白)，并謊稱陸某某簽署該兩份合同后其將從付某某的被占住宅搬離，陸某某為解決此事被迫在兩份房屋租賃合同和買賣合同上簽字。劉某某等三人拿到上述兩份合同后未依約搬離強(qiáng)占的付某某住宅。

2016年1月11日，被害人付某某以自己在錦官家園*號(hào)樓*單元*室被撬門強(qiáng)占為由向庫爾勒市人民法院起訴，被告人劉某某以何某某名義委托律師一般代理出庭應(yīng)訴，同年3月18日該法院以（2016）新2801民240號(hào)民事判決書判決被告何某某于判決生效后三日內(nèi)從上述房產(chǎn)搬出，3月30日劉某某又以何某某名義上訴至巴州中級(jí)人民法院。2016年8月18日付某某因其被占房產(chǎn)已在其掌控下要求撤訴，該院以（2016）新28民終1101號(hào)民事裁定書準(zhǔn)許撤訴。

2016年1月初，劉某某為強(qiáng)占陸某某位于庫爾勒市兵團(tuán)花園*號(hào)樓*室的房產(chǎn)，在陸某某被迫簽名的該房產(chǎn)租賃合同承租人處填寫了原妻妹謝某某的名字，并安排謝某某和一男子未經(jīng)陸某某同意，讓開鎖公司人員開鎖后強(qiáng)行進(jìn)入該住宅，正在房中的陸某某妻子向所在轄區(qū)派出所報(bào)警，因劉某某持上述租賃合同并稱雙方存在經(jīng)濟(jì)糾紛，警方處理未果。后劉某某安排謝某某等人繼續(xù)強(qiáng)住上述住宅，迫使陸某某一家三人無法入住。2016年1月18日付某某在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)庫爾勒墾區(qū)人民法院起訴陸某某欠付其承攬合同工程款糾紛一案中申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，該法院以（2016）兵0201民初74號(hào)民事裁定書查封保全陸某某被非法侵入強(qiáng)占的上述兵團(tuán)花園房產(chǎn)，迫使劉某某等人搬離。

2016年3月13日，被告人劉某某以何某某系上述23萬元和24萬元兩筆虛假借款的出借人名義委托律師代理在庫爾勒市人民法院起訴被害人陸某某償付該兩筆虛假借款及逾期利息，被害人付某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。同年3月17日又以何某某的名義向該法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，該院以（2016）新2801民1290-1號(hào)民事裁定書凍結(jié)付某某被強(qiáng)占的上述錦官家園涉案房產(chǎn)相關(guān)權(quán)證手續(xù)。2016年5月4日因何某某作為兩筆虛假借款同一訴訟主體存在問題，庫爾勒市人民法院民事裁定準(zhǔn)許何某某申請(qǐng)撤訴。

2016年5月12日，被告人劉某某安排指使田某某、何某某分別充當(dāng)上述23萬元和24萬元的借據(jù)債權(quán)人，以二人名義特別授權(quán)律師代理二人作為原告，使用兩張?zhí)摷俳钃?jù)和一張收條分別在庫爾勒市人民法院起訴被害人陸某某及付某某，訴求陸某某分別向田某某、何某某償付上述23萬元和24萬元兩筆虛假借款及逾期利息，被害人付某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2016年7月25日庫爾勒市人民法院經(jīng)先后開庭審理，分別以（2016）新2801民2594號(hào)、2595號(hào)一審民事判決書判決陸某某、付某某敗訴，判令陸某某向田某某支付借款本息23萬元和逾期利息4.6萬元、向何某某支付借款本息24萬元和3.36萬元逾期利息，擔(dān)保人付某某均承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

被害人陸某某不服于2016年8月15日上訴至巴州中級(jí)人民法院，該院對(duì)兩案分別開庭審理，被告人何某某無正當(dāng)理由拒不到庭陳述借款主要事實(shí)，被告人田某某作為原告出庭應(yīng)訴，按照劉某某的事先交代向法庭虛假陳述自己系23萬元借款的出借人并實(shí)際已支付借款，被告人劉某某作為證人出庭虛假證明田某某、何某某分別向陸某某支付借款23萬元和24萬元。同年12月29日，巴州中級(jí)人民以（2016）新28民終1862號(hào)、1861號(hào)二審終審民事判決書判決陸某某與田某某、何某某不存在借貸關(guān)系，原審認(rèn)定的事實(shí)有誤、適用法律錯(cuò)誤，予以糾正，撤銷庫爾勒市人民法院上述兩個(gè)一審判決。

上述兩案的二審終審民事判決書生效后，被告人劉某某分別以被告人田某某、何某某的名義于2017年4月20日向新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛?qǐng)求依法改判或發(fā)回重審。2017年8月29日該院組成合議庭審查后民事裁定分別駁回田某某、何某某的再審申請(qǐng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某分別和田某某、何某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究三人的刑事責(zé)任，屬共同犯罪，其中被告人劉某某的行為嚴(yán)重干擾正常的司法活動(dòng)，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人何某某主動(dòng)到案，能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某兩次任意、強(qiáng)行占用他人住宅的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某持虛假的借款借條實(shí)施強(qiáng)占利益關(guān)系人房產(chǎn)，要挾他人索要一套房產(chǎn)并占有，因利益關(guān)系人的訴訟行為而未得逞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，屬犯罪未遂。被告人劉某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

庫爾勒市人民法院

檢察員：張華

2019年10月6日

附：

????1、三名被告人均被羈押在庫爾勒市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。