內(nèi)江市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

內(nèi)檢刑申復(fù)決〔2020〕2號(hào)

申訴人陳某甲，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼5110021977********，漢族，住內(nèi)江市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。

申訴人因不服東興區(qū)人民檢察院對(duì)李**涉嫌虛假訴訟一案作出的不起訴決定，以冷**與李**制造過(guò)賬記錄并用以起訴已構(gòu)成虛假訴訟罪為由，提出申訴。

本院復(fù)查查明：

冷**與李**二人以月息兩分合伙（各占50%）向親友借款等方式湊集資金用于高利放貸。2015年3月，陳某甲因工程項(xiàng)目需要資金，經(jīng)陳某乙介紹，簽訂名為投資合伙實(shí)為借款的協(xié)議（雙方為冷**、陳某甲），在冷**、李**處借款100萬(wàn)元，（實(shí)際收款90萬(wàn)元）但未書(shū)面約定借款利息與還款時(shí)間。后陳某甲按照每月10萬(wàn)向冷**賬戶還款。在陳某甲還款期間，2015年8月，冷**、李**謊稱(chēng)其借給陳某甲的100萬(wàn)元系其公司所有，要求陳某甲轉(zhuǎn)款100萬(wàn)到冷**賬戶用于公司過(guò)賬。陳某甲在籌足100萬(wàn)元后，于2015年10月10日向冷**賬戶轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，冷**收到陳某甲轉(zhuǎn)款后，將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到李**賬戶上，同日，李**又將這100萬(wàn)元轉(zhuǎn)回到陳某甲賬戶上，制造過(guò)賬記錄。2015年10月30日，陳某甲與李**簽訂一份名為合伙實(shí)為借款100萬(wàn)元借款協(xié)議（雙方為李**、陳某甲），也未約定還款時(shí)間及利息，李**也未實(shí)際將100萬(wàn)支付給陳某甲（只有過(guò)賬的100萬(wàn)）。2016年4月，陳某甲在向冷**、李**實(shí)際歸還140萬(wàn)資金后，未再按每月10萬(wàn)還款。冷**、李**多次要求陳某甲歸還本金100萬(wàn)，陳某甲認(rèn)為已經(jīng)連本帶利歸還予以拒絕。冷**、李**商量后，于2017年5月，由李**持2015年10月10日向陳某甲轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元的憑證和2015年10月30日簽訂的協(xié)議向東興區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求陳某甲償還100萬(wàn)欠款。陳某甲未參加一審訴訟，在律師的多次提醒下也未如實(shí)陳訴與冷**的借貸關(guān)系。2017年11月14日東興區(qū)人民法院一審判決陳某甲敗訴。陳某甲不服，向內(nèi)江市中級(jí)人民法院提起上訴，但也未出庭應(yīng)訴。內(nèi)江市中級(jí)人民法院二審判決陳某甲應(yīng)當(dāng)歸還100萬(wàn)給李**。后陳某甲舉報(bào)冷**、李**等人為涉黑惡團(tuán)伙。

2015年3月、2015年10月、11月間，陳某甲4次向冷**、李**共計(jì)借款91萬(wàn)，冷**、李**及陳某甲均稱(chēng)已經(jīng)還清，無(wú)爭(zhēng)議。

2018年9月29日，內(nèi)江市公安局直屬分局對(duì)李**虛假訴訟案立案?jìng)刹?，同?1月16日內(nèi)江市公安局將本案指定內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局偵查。內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局偵查終結(jié)后，于2019年1月3日移送東興區(qū)人民檢察院審查起訴。2019年7月15日，東興區(qū)人民檢察院兩次退回補(bǔ)充偵查后認(rèn)為李**虛假訴訟犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

本院復(fù)查認(rèn)為，冷**伙同李**制造過(guò)賬記錄并用以起訴屬惡意訴訟的違法行為，但僅憑此尚不足以認(rèn)定為虛假訴訟犯罪。冷**、李**犯虛假訴訟罪仍事實(shí)不清、證據(jù)不足，原不起訴決定并無(wú)不當(dāng)。

本院決定：維持東興區(qū)人民檢察院內(nèi)東區(qū)檢公訴刑不訴〔2019〕13號(hào)不起訴決定書(shū)。

2020年3月10日