河南省獲嘉縣人民檢察院

刑事抗訴書

新獲檢公訴訴刑抗〔2019〕2號

????獲嘉縣人民法院以（2019）豫0724刑初197號刑事判決書對被告人鐘某某涉嫌詐騙一案判決：被告人鐘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，一審宣告有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。本院依法審查后認為原判認定的犯罪事實錯誤，適用法律錯誤，量刑不當。理由如下：

一、本院認為2017年10月19日被告人鐘某某、鐘某甲提取現(xiàn)金使用的銀行卡全部為轉(zhuǎn)移犯罪資金、提取現(xiàn)金的專用銀行卡，提取的現(xiàn)金全部是犯罪所得。本院起訴指控的犯罪事實完全是按照偵查機關(guān)依法提取的ATM機取款視頻及ATM機交易明細來認定的，而法院認定的鐘某某犯罪事實四萬二千元則是依照被告人鐘某某的口供來認定的。

根據(jù)ATM機取款視頻、ATM機交易明細及涉案銀行卡交易流水，可以看出:

1.2017年10月19日，被害人趙某某被騙的10萬元錢轉(zhuǎn)入一級銀行卡盧某的賬戶后，當日被迅速分解，分別轉(zhuǎn)入二級銀行卡王某、褚某的賬戶中。隨即該筆資金又被迅速分解，轉(zhuǎn)入三級銀行卡吳某某、黃某某、陸某、潘某某、李某甲、吳某、李某乙、周某某、陳某的賬戶中。三級銀行卡的資金又于當日迅速被鐘某甲、鐘某某取走。同時涉案的一級銀行卡、二級銀行卡、三級銀行卡在2017年10月19日零時，均只有少量余額或無余額。被告人鐘某某在作案當日伙同鐘某甲在茂名市區(qū)多個銀行的ATM機上從三級銀行卡上提取現(xiàn)金179900元。其中鐘某某取119900元，鐘某甲取60000元。將錢取走后，涉案的銀行卡仍是只少量余額或無余額。涉案的一級、二級、三級共十二張銀行卡都是當日轉(zhuǎn)入多少隨即取出多少，并僅留少量余額或未留余額。因此本院認定，涉案的十二張銀行卡就是用來詐騙錢財和提取現(xiàn)金的專用銀行卡。

2.當日趙某某被騙的資金流入涉案銀行卡前后，二級銀行卡王某、褚某的賬戶以及三級銀行卡周某某的賬戶還有其他詐騙資金流入，因此雖然趙某某被騙金額為100000元，而鐘某甲、鐘某某取走金額為179900元，而這179900元均為詐騙犯罪所得。

3.作案當日鐘某某在茂名市電白縣**鎮(zhèn)工作，若鐘某甲當日用于在茂名市區(qū)提取現(xiàn)金的九張三級銀行卡資金來源正當，其根本沒有必要找鐘某某提現(xiàn)。即使有某種不便需要找鐘某某參與，也完全可以在茂名市電白縣**鎮(zhèn)的金融機構(gòu)提取現(xiàn)金，根本沒有必要舍近求遠，租車幾十公里到茂名市區(qū)提取，且多次更換銀行取現(xiàn)，并將當日進入銀行卡的金額全部提取，僅留少量余額或未留余額。

二、法院引用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，認為被告人鐘某某能如實供述自己的罪行，當庭認罪認罰，本院認為適用法律錯誤。結(jié)合本案證據(jù)證明的事實，被告人鐘某某沒有如實供述自己取款金額，同時違法所得1400元沒有退賠，因此不能認定為認罪認罰。

三、本案中，被告人鐘某某作案當日共提取現(xiàn)金119900元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定及最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，鐘某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴重，應(yīng)在有期徒刑三年以上量刑。而法院僅判處被告人鐘某某有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元，量刑不當。

綜上所述，獲嘉縣人民法院（2019）豫0724刑初197號刑事判決書量刑明顯不當。為維護司法公正，準確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

獲嘉縣人民法院

?????獲嘉縣人民檢察院

2019年10月17日

附：

被告人鐘某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。