廣州市南沙區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗南檢刑不訴〔2021〕15號

被不起訴人雷某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4115251990********，漢族，初中文化程度，住河南省**縣**村**組。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人雷某某涉嫌詐騙罪于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月21日補查重報；本院于2020年11月20日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年12月17日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年4月至5月，被不起訴人雷某某為了獲取非法利益，在明知他人用于轉移詐騙贓款的情況下，將其個人身份開設的1張銀行卡出售給他人，并協(xié)助轉移。同時，被不起訴人雷某某介紹同案人張某甲將以個人身份開設的8張銀行卡出售給他人，并協(xié)助轉移。2020年5月20日，被不起訴人雷某某被抓獲歸案。經(jīng)統(tǒng)計，被害人張某乙、郭某某被詐騙的款項共人民幣23675元通過被不起訴人雷某某的賬戶轉移，被害人王某某、韓某某、曹某某等7人被詐騙的款項共人民幣195262元通過同案人張某甲的賬戶轉移。

本院認為，被不起訴人雷某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認罪認罰從輕、減輕或者從寬的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對雷某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市南沙區(qū)人民法院提起自訴。

廣州市南沙區(qū)人民檢察院

2021年1月14日