江蘇省東?？h人民檢察院

不起訴決定書

東檢二部刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人陶某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221994********，漢族，初中文化，東?？h**合作社、東?？h**商務(wù)信息咨詢有限公司原**，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月14日被東?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年3月2日，孫某甲（另案處理）注冊(cè)成立東?？h**合作社并擔(dān)任法定代表人；后在孫某乙（另案處理）的幫助下，租用東海縣青湖鎮(zhèn)駐地牛石南路闞某某家一樓臨街門面房設(shè)置營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，掛牌“東海縣**合作社”，先后雇傭陶某某以及徐某某、臧某甲、臧某乙等人（另案處理）擔(dān)任會(huì)計(jì)和出納員職務(wù)，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向周邊村民宣傳高息攬儲(chǔ)，對(duì)存款村民出具“股金憑證”，并承諾一定期限（三個(gè)月、半年、一年）以貨幣形式還本付息；經(jīng)營(yíng)至2019年3月，孫某甲將“**合作社”牌子換成“**商務(wù)”（主體為孫某甲名下2019年3月19日變更登記的東?？h**商務(wù)信息咨詢有限公司），繼續(xù)在原址以同樣方式吸收存款至2020年9月，因資金不能兌付而案發(fā)。

經(jīng)審計(jì)，2016年4月至2020年9月，孫某甲等人共吸收社會(huì)儲(chǔ)戶610戶，吸收存款本金合計(jì)人民幣15664.10萬元，剩余未兌付381戶，剩余未歸還本金2566.64萬元。所吸收的存款主要用于孫某甲本人投資、孫某乙及兒子孫某丙借用、兌付到期存款本金和利息、購買獎(jiǎng)勵(lì)儲(chǔ)戶禮品、支付職工工資及存款提成、日常辦公開支等。

2016年4月9日至2018年4月間，被不起訴人陶某某在明知孫某甲等人以“**合作社”和“**商務(wù)”名義非法吸收公眾存款的情況下，長(zhǎng)期擔(dān)任營(yíng)業(yè)廳**職務(wù)，負(fù)責(zé)前臺(tái)存取款等業(yè)務(wù)，工作期間合作社共吸收社會(huì)儲(chǔ)戶267戶，吸收社會(huì)存款3717.56萬元。被告人陶某某為獲取存款提成，通過其個(gè)人影響力，采取對(duì)進(jìn)店人員口頭宣傳存款政策等方式，致使其親友、熟人25人共存入1000萬余元（案發(fā)時(shí)尚有100萬余元未兌付），非法獲取提成款6418元（工資及提成款合計(jì)4.2418萬元）。

2020年12月14日，被不起訴人陶某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；已將非法獲取的工資及提成款全額退繳公安機(jī)關(guān)。

本院認(rèn)為，陶某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、全額退贓等法定酌定從輕、減輕、從寬處理情節(jié)，且無違法犯罪前科，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陶某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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東?？h人民檢察院

2021年1月29日

（院?。?/span>