甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

甘區(qū)檢刑檢刑不訴〔2021〕7號

被不起訴人陳某，女性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼62220119**********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省張掖市甘州區(qū)**街**號，住甘肅省張掖市甘州區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)，因涉嫌高利轉貸罪，經張掖市公安局甘州分局決定，于2020年6月15日被張掖市公安局甘州分局刑事拘留，同年6月24日被張掖市公安局甘州分局取保候審。

本案由張掖市公安局甘州分局偵查終結，以被不起訴人包某某、陳某涉嫌高利轉貸罪，于2020年10月16日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月16日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年12月16日補查重報。

甘肅省張掖市公安局甘州分局依法偵查查明：2017年3月以來，包某某、陳某為獲取非法利益，以合伙經營的張掖**有限公司名義，從蘭州銀行張掖分行套取貸款200萬元。2017年3月8日，包某某、陳某將該貸款資金中的80萬元，以月利息3分的高利轉借王某某使用；2017年3月15日，包某某、陳某將該貸款資金中的110萬元，以月利息4分的高利轉借王某使用。2018年4月4日，借款人王某償還本息合計130萬元，包某某、陳某從中獲利20萬元；借款人王某某未償還借款。

張掖市公安局甘州分局移送審查起訴認定，包某某、陳某未獲取非法利益將貸款高利轉借他人，從中獲利20萬元，其行為涉嫌高利轉貸罪，應依法追究其刑事責任。經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為張掖市公安局甘州分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，無法確定包某某、陳某在貸款時是否具有轉貸的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某不起訴。

?????????????????????????????????張掖市甘州區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2021年1月12日