廣西壯族自治區(qū)大新縣人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人陳某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4409821987********，漢族，小學文化，戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號，經常居住地廣西貴港市**區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被大新縣公安局取保候審，同年8月31日被本院繼續(xù)采取取保候審。

本案由大新縣公安局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向移送本院審查起訴。期間，2020年9月28日退回偵查機關補充偵查一次,同年10月28日大新縣公安局再次移送審查起訴。

大新縣公安局移送審查起訴認定：被不起訴人陳某某伙同董某某、黎某某（兩人均另案處理）于2019年3月至2020年5月期間，事先購買銀行卡、電話卡等作案工具，利用購買的銀行卡、電話卡等注冊微信號，在“貨車幫”“?省省回頭車”等?APP平臺上分別注冊“貨主”、“司機”賬戶，以虛假的“司機”身份在平臺上尋找貨源進行接單，再把接到的單以虛假的“貨主”身份在平臺上尋找真正的司機承運貨物，并抬高相應的貨運價格詐騙司機。董某某通過兩邊隱瞞，變成“中間人”的角色。當貨物運抵目的地后，董某某以“司機”的身份將事先購買他人的銀行賬號以及黎某某本人的真實銀行賬號發(fā)給真正的貨主收取運費，將收取的運費占為己有，致使真正承運貨物的號被詐騙。具體分工如下：董某某負責購買銀行卡（并將購買的銀行卡陸陸續(xù)續(xù)交給黎某某）、電話卡、注冊微信號，在“貨車幫”“?省省回頭車”等?APP平臺上分別注冊“貨主”、“司機”賬戶，以虛假的“司機”身份在平臺上尋找貨源進行接單，再把接到的單以虛假的“貨主”身份在平臺上尋找真正的司機承運貨物，對貨運司機實施詐騙。詐騙得手后，黎某某負責在貴港市覃塘區(qū)等各銀行ATM機負責取現，再將詐騙所得交給董某某，黎某某從中收取百分之五的好處費。被不起訴人陳某某在實施詐騙過程中，真正的貨主還未將款項轉到董某某事先購買的銀行卡及黎某某銀行賬戶的時，真正的承運司機運費催得緊，為穩(wěn)住司機，陳某某就冒充公司財務為董某某實施詐騙拖延時間。董某某、陳某某詐騙所得的錢財用于其二人日常開銷以及撫養(yǎng)其兩人共同小孩的費用。黎某某詐騙所得用于日常開銷。其中董某某、黎某某、陳某某分別于2019年11月1日、2020年4月15日、2020年5月2日、2020年5月11日先后共同作案五次，先后騙取貨車司機王某某、徐某某、杜某某、孟某某、鐘某某、徐某某等人運費共計59114元。經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為大新縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向崇左市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向大新縣人民法院提起自訴。

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????大新縣人民檢察院

2020年11月28日