河北省三河市人民檢察院

不起訴決定書

三檢公訴刑不訴〔2019〕2號

被不起訴人張某某，男，居民身份證：1526251993********,?1993年**月**日出生，漢族，大專文化，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)化德縣***鄉(xiāng)***村，現(xiàn)住址：內(nèi)蒙古自治區(qū)化德縣德包圖鄉(xiāng)頭段井村，原北京日鑫月隆投資管理有限公司銷售部王某某團隊崔某某下面程某某組業(yè)務(wù)員，2018年1月12日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕。2018年8月10日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人馬某某，男，居民身份證：1306331996********,?1996年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省保定市易縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址：北京市通州區(qū)****村，原北京日鑫月隆投資管理有限公司銷售部王某某團隊崔某某下面程某組業(yè)務(wù)員，2018年1月3日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕。2018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人閆某某，男，居民身份證：3708321999********,?1999年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省梁山縣***鄉(xiāng)******號，現(xiàn)住址：北京市朝陽區(qū)*****區(qū)**號樓***室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司銷售部王某某團隊郭某某下面張某某組業(yè)務(wù)員，2018年1月12日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕，2018年3月23日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人任某某，男，居民身份證：1308211989********,?1989年**月**日出生，漢族，大專文化，戶籍所在地：河北省承德市承德縣東***鄉(xiāng)***村*組**號，現(xiàn)住址：河北省承德市承德縣**小區(qū)**號樓**單元***號，原北京日鑫月隆投資管理有限公司網(wǎng)絡(luò)部負責人，2018年1月5日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕，2018年3月23日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月8日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人陳某某，男，居民身份證：1306811994********,?1994年**月**日出生，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘兀汉颖笔∽林菔袞|仙坡鄉(xiāng)直文教家屬院175號，現(xiàn)住址：北京市朝陽區(qū)北京科技大學(xué)管莊校區(qū)**里**號樓**單元***室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司會計助理，2017年11月29日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2017年12月29日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕，2018年2月12日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人郎某某，女，居民身份證：2302301991********,?1991年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地：黑龍江省克東縣潤津鄉(xiāng)金星村3組91號，現(xiàn)住址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)****小區(qū)北區(qū)**樓**單元****室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司會計助理，2017?年11月28日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2017年12月29日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕，2018?年2月8日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人唐某某，女，居民身份證：4209211992********,?1992年**月**日出生，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地：湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣*組**號，現(xiàn)住址：北京市朝陽區(qū)定福莊****院**號樓**單元***室，原北京日鑫月隆投資管理有限公司行政部會計助理，2017年12月27日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日因涉嫌詐騙罪被三河市人民檢察院批準逮捕，2018年2月8日被三河市公安局取保候?qū)彙?018年8月7日被三河市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人郎某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月12日補查重報；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月27日補查重報。本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月14日，劉某某（在逃）在北京市注冊成立了北京銀策投資管理有限公司,2014年8月1日，劉某某將銀策公司變更為北京日鑫月隆投資管理有限公司（以下簡稱日鑫月隆公司）,2015年10月21日，日鑫月隆公司獲得河北濱海大宗商品交易市場服務(wù)有限公司（以下簡稱濱海大宗）授權(quán)開展郵幣卡業(yè)務(wù)，仿照股票市場對郵票、錢幣、電話卡等進行網(wǎng)上交易。日鑫月隆公司從2014年成立到2015年下半年開展郵幣卡業(yè)務(wù)之前一直為空殼公司，未開展任何業(yè)務(wù)。2016年4月26日，劉某某為掩蓋自己身份，將日鑫月隆公司的法定代表人變更為陳某某，但劉某某仍實際控制管理日鑫月隆公司。日鑫月隆公司下設(shè)財務(wù)部、人事部、法務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)推廣部和銷售部，財務(wù)部的負責人為阮某某，主要負責維護核對公司對公賬戶、員工工資核對和發(fā)放、支付網(wǎng)絡(luò)推廣費用和其他對外支出、配合會計公司做賬等。被不起訴人陳某某、郎某某、唐某某系財務(wù)助理，協(xié)助阮某某工作。人事部的負責人為宋某某，其在公司負責前臺接待、后勤和配合銷售團隊的業(yè)務(wù)主管對銷售人員的招聘。網(wǎng)絡(luò)推廣部的負責人為張某甲，主要負責與百度、360、搜狗等網(wǎng)絡(luò)公司簽訂合同，通過網(wǎng)絡(luò)推廣公司所售郵票。被不起訴人任某某系張某甲前任負責人，其于2016年2月份離職。銷售部分為兩個團隊，分別為王某某團隊和趙某某團隊，王某某團隊的總監(jiān)為王某某，下轄三個經(jīng)理分別為張某乙、崔某某、郭某某。被不起訴人馬某某、張某某為崔某某下轄業(yè)務(wù)員。被不起訴人閆某某為郭某某下轄業(yè)務(wù)員。王某某團隊有三個推廣直播間和一個實盤操作直播間，直播間均配備講師。趙某某團隊的總監(jiān)為趙某某,其下轄六個經(jīng)理及業(yè)務(wù)員若干名。趙某某團隊有三個推廣直播間和一個實盤操作直播間，直播間均配備講師。劉某某經(jīng)營的日鑫月隆公司自2015年10月21日經(jīng)濱海大宗公司授權(quán)開展郵幣卡業(yè)務(wù)后，主要經(jīng)營“攝影誕生150周年”、“齊天大圣”、“景泰藍”、“古代騷站”“珍惜生命之水”“哈雷彗星回歸”和“經(jīng)略臺真武閣”這七支郵票。這些郵票在濱海大宗平臺托管上市后，90％至95％的郵票都保留在劉某某手中，僅將剩余少部分郵票用于市場交易流通，劉某某又自己建立多個操盤賬號，雇傭操盤手和下單員進行自我交易以操縱郵票價格。日鑫月隆公司的網(wǎng)絡(luò)推廣部在百度、360和搜狗等網(wǎng)站上做關(guān)于股票代碼相關(guān)信息的推廣，如有被害人搜索股票相關(guān)信息就會自動鏈接到日鑫月隆公司銷售部的直播間里，在直播間里由技術(shù)團隊的講師講解一些股票投資知識，期間銷售部的業(yè)務(wù)員或組長也注冊成直播間會員，偽裝成投資者與講師在直播間互動，騙取被害人信任，誘使被害人購買由劉某某指定的郵票。經(jīng)審計，日鑫月隆公司自2015年10月21日開始做郵幣卡業(yè)務(wù)至2016年12月份停止經(jīng)營期間，被害人人數(shù)共計5876人，涉案金額435128931.79元。

本院認為，?被不起訴人張某某、馬某某、閆某某、任某某、陳某某、郎某某、唐某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某某、馬某某、閆某某、任某某、陳某某、郎某某、唐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年2月1日