旬陽縣人民檢察院
不起訴決定書

旬檢一部刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人薛某某，女，1984年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，公民身份證號碼6124291984********，漢族，高中文化，系旬陽縣某某安防科技有限公司、安康市某某典當(dāng)有限公司股東，戶籍所在地旬陽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**路**界**棟**室。無前科。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月23日被旬陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被旬陽縣公安局逮捕；2020年2月18日被安康市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由旬陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人薛某某涉嫌虛假訴訟罪，以李某、丁某某、向某某涉嫌挪用資金罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年12月29日向本院移送審查起訴。2020年1月2日，本院將本案報(bào)送至安康市人民檢察院審查起訴。同年4月17日，安康市人民檢察院經(jīng)檢委會研究，認(rèn)為李某、向某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足，將案件交由本院辦理。本院受理審查后，認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。

旬陽縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年4月6日，李某、丁某某等人為了達(dá)到非法占有的目的，二人認(rèn)為安康市某某置業(yè)有限公司（以下簡稱：某某置業(yè)）之前購買某某公司“某某某某酒店”項(xiàng)目的2000萬元預(yù)留款中，應(yīng)該有1000萬元左右退款給某某公司。經(jīng)李某、丁某某二人商議，李某找到其妻姐薛某某，捏造以薛某某的名義同某某公司簽訂800萬元虛假借款合同（月息2%，期限一個月)，約定以某某置業(yè)2000萬預(yù)留款所享有的權(quán)益作為借款的償還保證的事實(shí)。

2017年4月7日，李某安排謝某通過自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284529660******將800萬元分別轉(zhuǎn)入其公司員工謝某62284829680******農(nóng)業(yè)銀行賬戶200萬元、張某某62284829661******農(nóng)業(yè)銀行賬戶300萬元、向某某62284829686******農(nóng)業(yè)銀行賬戶300萬元，后謝某、張某某、向某某又分別將200萬元、300萬元、300萬元轉(zhuǎn)賬到薛某某62284629600******農(nóng)業(yè)銀行賬戶，再由薛某某62284629600******農(nóng)業(yè)銀行賬戶將800萬元轉(zhuǎn)入到薛某某621448200110******長安銀行賬戶后轉(zhuǎn)賬到李某掌控的某某公司806070501******長安銀行賬戶，繼而又從某某公司806070501******長安銀行賬戶將800萬元轉(zhuǎn)到李某掌控的某某某公司8060705014******長安銀行賬戶，制造歸還4000萬抵償剩余800萬元的假象，最后再將800萬元從某某某地產(chǎn)的長安銀行賬戶8060705014******于當(dāng)日轉(zhuǎn)款到李某的長安銀行賬戶62144830011******，資金在當(dāng)日形成完整回流。

2017年4月28日，李某安排薛某某以在《安康日報(bào)》看到原某某某某酒店項(xiàng)目建設(shè)用地掛牌出讓公告，認(rèn)為某某公司償還能力下降為由，向漢濱區(qū)人民法院提起訴前保全。2017年5月3日漢濱區(qū)人民法院作出（2017）陜0902財(cái)保48號裁定（借款到裁定僅26天），將某某某某酒店項(xiàng)目土地使用證和地上一層商業(yè)用房查封。2017年7月31日某某置業(yè)提出書面異議，2017年8月15日漢濱區(qū)人民法院以（2017）陜0902執(zhí)異40號執(zhí)行裁定書駁回某某置業(yè)異議申請。后某某置業(yè)申請復(fù)議，2017年8月29日，安康市中級人民法院以（2017）陜09執(zhí)復(fù)45號執(zhí)行裁定書撤銷漢濱區(qū)人民法院（2017）陜0902執(zhí)異40號執(zhí)行裁定裁定書、撤銷漢濱區(qū)人民法院（2017）陜0902民初1561號民事裁定書、發(fā)回漢濱區(qū)人民法院重新裁定。2017年12月29日，漢濱區(qū)人民法院作出（2017）陜0902執(zhí)異56號執(zhí)行裁定書撤銷漢濱區(qū)人民法院作出的（2017）陜0902財(cái)保48號民事裁定書，中止對漢濱區(qū)陳家溝3組“某某某某酒店”項(xiàng)目安集用（2014）第3656號土地使用證及某某某某酒店項(xiàng)目地上一層商業(yè)用房的執(zhí)行。2018年1月10日，薛某某以準(zhǔn)許查封第三人某某公司陳家溝“某某某某”項(xiàng)目地上一層商鋪及土地使用證向漢濱區(qū)人民法院對某某置業(yè)提起執(zhí)行之訴。2018年6月29日，漢濱區(qū)人民法院作出（2018）陜0902民初778號民事裁定書，駁回薛某某的訴訟請求。2018年7月23日，李某安排薛某某和丁某某達(dá)成債務(wù)由丁某某承擔(dān)的協(xié)議，以不再向漢濱區(qū)人民法院主張債權(quán)為由，自愿申請撤回執(zhí)行，漢濱區(qū)人民法院于2018年7月23日作出（2018）陜0902執(zhí)恢63號裁定終結(jié)執(zhí)行。至此，造成某某置業(yè)名下某某某某酒店項(xiàng)目被法院查封一年兩個月，無法正常進(jìn)行后續(xù)工程建設(shè)。

旬陽縣公安局認(rèn)為，李某、丁某某、薛某某等人惡意串通，捏造事實(shí)，通過簽訂虛假借款合同，制造民間借貸假象，刻意制造違約陷阱，制造銀行流水痕跡，并使資金回流，進(jìn)而通過法院訴訟形式達(dá)到非法占有目的，妨害了司法秩序、損害了他人利益，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，涉嫌虛假訴訟罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為無法查清薛某某對李某與丁某某捏造800萬元債務(wù)的事實(shí)是否知情，事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對薛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安康市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬陽縣人民法院提起自訴。

旬陽縣人民檢察院

2020年7月16日