陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

陽(yáng)城檢一部刑不訴〔2020〕80號(hào)

被不起訴人蔡某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4505211999********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣，住合浦縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月25日被取保候?qū)彛?019年12月25日被我院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人勞欽，廣西桂海天（崇左）律師事務(wù)所律師。

本案由陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。

陽(yáng)泉市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年8月21日，報(bào)案人苗某某報(bào)案稱(chēng)，有人冒充其公司**李某某通過(guò)QQ指令其給“吳總”提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)被騙。

公安人員偵查發(fā)現(xiàn)，被不起訴人蔡某某為獲取好處費(fèi)使用自己身份證和電話卡開(kāi)辦銀行卡，后交給李某某和龐某某（另行處理）。在2019年8?月21日李某某、龐某某、蔡某某等人在北海市合浦縣一家酒店內(nèi)，將臺(tái)灣人“諸某某”提供的部分涉案資金轉(zhuǎn)入蔡某某的銀行卡和支付寶中，李、龐二人再通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)虛擬幣買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)將轉(zhuǎn)來(lái)的詐騙資金購(gòu)買(mǎi)比特幣后，將比特幣再交易給“諸某某”，然后三人從中獲取高額好處費(fèi)。被不起訴人蔡某某明知轉(zhuǎn)來(lái)資金來(lái)源不正，伙同他人對(duì)詐騙所得資金幫助轉(zhuǎn)移洗白，其行為涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為陽(yáng)泉市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人蔡某某，其為獲取好處費(fèi)將自己辦理的電話卡、銀行卡供他人買(mǎi)賣(mài)比特幣使用，但其是否涉嫌犯罪尚未證實(shí)，更無(wú)法與本案產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)蔡某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向陽(yáng)泉市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院提起自訴。

????陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院

2020年5月12日