浙江省永嘉縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫永檢一部刑不訴〔2020〕588號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411821996********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被永嘉縣公安局刑事拘留，于同年12月3日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年10月23日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由永嘉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份至12月份期間，童某某（已判刑）在其位于溫州市鹿城區(qū)**城**組團(tuán)**幢**室的出租房里，利用“麻某某”（另案處理）的身份資料在“有脈金控”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員并購(gòu)買(mǎi)他人信息，后在微信小程序“有憑證”上從事網(wǎng)絡(luò)貸款。童某某通過(guò)電話(huà)、微信等方式宣稱(chēng)自己系“無(wú)抵押快速放貸”，吸引不特定人員貸款，規(guī)定貸款周期為7日（包括出借當(dāng)日和還款當(dāng)日），事先收取貸款總金額的25%-30%為利息，后通過(guò)微信或者支付寶的方式將其余貸款金額轉(zhuǎn)賬給借款人；當(dāng)借款人無(wú)法按期還款時(shí)，按照每7日再收取貸款總金額的25%-30%為展期費(fèi)用，以使借款人能夠續(xù)期，快速推高借款人的債務(wù)；當(dāng)借款人逾期償還本息時(shí)，童某某利用電話(huà)轟炸以及言語(yǔ)威脅等方式迫使借款人還款。其間，被不起訴人劉某某于2018年7月份受童某某雇傭，從事貸款推銷(xiāo)工作及利用電話(huà)轟炸以及言語(yǔ)威脅等方式向逾期不還款的借款人催討債務(wù)。經(jīng)查，2018年7月6日至7月16日被不起訴人劉某某參與催討債務(wù)期間，童某某通過(guò)上述方式騙取他人利息及展期費(fèi)用共計(jì)人民幣45475元，其中劉某某獲得工資人民幣5000元。

2019年11月13日，被不起訴人劉某某在安徽省明光市**城**幢**單元**室被民警抓獲歸案，后如實(shí)供述上述事實(shí)。2020年11月30日，被不起訴人劉某某主動(dòng)向永嘉縣公安局繳納人民幣30000元，用于退贓。另查明，2018年7月10日，被不起訴人劉某某從**職業(yè)學(xué)校畢業(yè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：扣押清單、接受證據(jù)清單、微信及支付寶截圖、手機(jī)短信截圖、微信支付賬單明細(xì)、支付寶交易流水、永嘉縣人民法院移送函及相關(guān)材料、鐵路旅客訂票信息、畢業(yè)證書(shū)復(fù)印件及被告人的戶(hù)籍證明。

2.證人證言：證人周某某的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)。

3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、許某某、高某某、王某丙、楊某某、司某某的陳述。

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人劉某某及同案犯童某某、麻某某的供述和辯解。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某幫助他人以“套路貸”方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。鑒于其參與時(shí)間較短，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕、減輕情節(jié)，結(jié)合積極退贓、系剛畢業(yè)的學(xué)生等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某作不起訴處理。

責(zé)令被不起訴人劉某某共同退賠違法所得，返還相應(yīng)被害人。

追繳被不起訴人劉某某違法所得人民幣5000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；作案工具手機(jī)一部，予以沒(méi)收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永嘉縣人民法院提起自訴。

2020年12月11日