安慶市大觀區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

觀檢刑不訴〔2021〕27號(hào)

被告人狄某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1325291980********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地河北省張家口市懷來縣*鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址河北省懷來縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。2020年11月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被宿松縣公安局刑事拘留，2020年12月9日被安慶市公安局大觀公安分局取保候?qū)?/span>，2021年12月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由安慶市公安局大觀公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人狄某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年12月10日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見。

經(jīng)本院依法審查查明：

“天下支付”平臺(tái)系無任何資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)的“第四方支付平臺(tái)”，俗稱“跑分平臺(tái)”，該平臺(tái)負(fù)責(zé)人為王某某（另案處理）。“天下支付”平臺(tái)通過招募下游碼商，為上游通過違法犯罪獲取資金的商戶提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，俗稱“洗錢”。碼商在進(jìn)入跑分平臺(tái)前需向平臺(tái)繳納一定的保證金；上游商戶需要洗錢時(shí)，在平臺(tái)內(nèi)發(fā)布消息，下游碼商可以搶單，搶單成功后，上游商戶根據(jù)下游碼商在“天下支付”平臺(tái)內(nèi)提供的支付寶收款碼將違法犯罪所得通過掃碼方式轉(zhuǎn)移至下游碼商支付寶內(nèi)；“天下支付”平臺(tái)設(shè)有財(cái)務(wù)、客服等工作人員，待平臺(tái)客服人員確認(rèn)碼商搶到的單是有效訂單后，將該信息通過團(tuán)伙QQ群反饋至平臺(tái)財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員扣除下游碼商相應(yīng)保證金并按照上游商戶的要求將“洗好”的錢轉(zhuǎn)至上游商戶提供的銀行賬戶內(nèi)。“天下支付”平臺(tái)在整個(gè)跑分過程中抽取1%-1.7%的傭金，碼商獲取跑分金額0.8%—1.4%的傭金。

被告人狄某某為謀取非法利益，在“天下支付”平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)、交納保證金參與跑分，為王某某等人利用“天下支付”平臺(tái)實(shí)施違法犯罪提供支付結(jié)算幫助。2020年4月到6月份，共為“天下支付”平臺(tái)提供支付結(jié)算資金金額113.9萬元，非法獲利1.139萬元。

本院認(rèn)為，狄某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，退繳全部違法所得，具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)狄某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

安慶市大觀區(qū)人民檢察院

2021年12月16日?????????????????????????????????????