山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青黃島檢二部刑不訴〔2020〕253號

被不起訴人焦某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼：6103031957********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：陜西省寶雞市金臺區(qū)**路**號**號樓**單元**號，現(xiàn)暫住青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號樓**單元1301，“**星**理財法”負責人。2019年12月13日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被青島市公安局黃島分局刑事拘留，2020年1月16日被青島市公安局黃島分局取保候審，2020年5月21日被本院取保候審。

本案由青島市公安局黃島分局偵查終結，以被不起訴人焦某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月21日移送本院審查起訴。本院于2020年6月21日退回補充偵查，青島市公安局黃島分局于2020年7月21日重新移送本院。

青島市公安局黃島分局移送審查起訴認定：自2019年9月以來，焦某某、馬某甲（又名馬某乙）以從事“**星**理財法”項目為由，通過拉人頭入會的形式發(fā)起傳銷活動，該傳銷組織通過兩層分錢，循環(huán)升級的方式發(fā)展人員，每名新人繳納1.4萬元，后將該1.4萬元上交給推薦人（直推獎7000元）和間接推薦人（間推獎7000元）。上線獲利2.8萬元后出局，然后該上線再加入到下線的下線，繼續(xù)助推。該項目滿盤分七層共127人，目前已經達到七層約119人。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法認定參與該項目人員的數(shù)量達到追訴標準，青島市公安局黃島分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對焦某某不起訴。

青島市黃島區(qū)人民檢察院　　

2020年8月21日

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