廣東省廣州市人民檢察院

不起訴決定書

穗檢公二刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人湯某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401831990********，漢族，初中文化程度，系廣州**國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司職員，戶籍所在地廣東省廣州市黃埔區(qū)**村**路**號(hào)。因涉嫌騙取出口退稅罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月24日被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人黃婉玲，國(guó)信信揚(yáng)律師事務(wù)所律師

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人湯某某涉嫌騙取出口退稅罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪，于2019年7月31日向廣州市天河區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于同年9月9日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院于2019年10月23日、2020年1月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月20日、2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：

2015年至2017年期間，犯罪嫌疑人黃某甲、邱某某等控制的廣州**國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司以買單賣單手法，在接受部分出口外貿(mào)客戶委托辦理出口手續(xù)的過程中，獲得大量出口關(guān)單，后指使其公司員工湯某某等人以2000-15000不等的價(jià)格將需要“買單出口”的貨物出口關(guān)單非法出售給犯罪嫌疑人陸某某、陳某某控制的報(bào)關(guān)公司牟利。此外，犯罪嫌疑人黃某甲、邱某某等控制的廣州**國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司在經(jīng)營(yíng)過程中，利用其身邊關(guān)聯(lián)人員在境外開設(shè)大量公司及銀行對(duì)公賬戶，通過QQ、微信等形式聯(lián)系外貿(mào)客戶，以較高利率吸引外貿(mào)客戶將外匯匯入廣州**國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司在境外開設(shè)的公司對(duì)公賬戶中，然后指使公司財(cái)務(wù)黃某乙、王某某使用廣州**國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司控制的境內(nèi)個(gè)人賬戶將對(duì)應(yīng)的人民幣轉(zhuǎn)賬給外貿(mào)客戶，以此達(dá)到非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的目的。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)湯某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

廣州市人民檢察院

2020年3月17日