肇東市人民檢察院

不起訴決定書

黑肇檢一部刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人梁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301021990********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)，住戶籍地。2019年7月30日因涉嫌詐騙被肇東市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)黑龍江省人民檢察院指定本院管轄，由肇東市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月29日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日、2020年1月23日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年12月10日、2020年2月23日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴?，F(xiàn)已審查終結(jié)。

肇東市公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人梁某某在2013年至2014年間，為以王某甲（另案處理）為首的犯罪集團(tuán)提供資金60余萬(wàn)。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)王某甲名下直接用于借款人還款的光大銀行卡62266303********、中國(guó)工商銀行卡62220835000********、農(nóng)業(yè)銀行卡62305201700********、中國(guó)建設(shè)銀行卡62170011400********、哈爾濱銀行62175245113********等，進(jìn)賬流水?dāng)?shù)額高達(dá)7300余萬(wàn)元。在“套路貸”犯罪活動(dòng)中，被害人實(shí)際所得借款資金早期由王某甲、閆某某、王某乙、孫某某（均另案處理）、梁某某等人提供，后續(xù)王某甲將犯罪所得資金繼續(xù)投入；所有犯罪所得資金均由王某甲統(tǒng)一管理、支配，主要用于其本人揮霍和反復(fù)實(shí)施違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其余部分用于獎(jiǎng)勵(lì)組織成員及維持組織運(yùn)營(yíng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)：書證被不起訴人梁某某的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水等；被不起訴人梁某某供述和辯解及同案王某甲、閆某某等人的供述和辯解；鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被不起訴人梁某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)梁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向綏

化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向肇東市人民法院提起自訴。

肇東市人民檢察

2020年4月6日