開(kāi)魯縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

開(kāi)檢一部刑不訴〔2020〕71號(hào)

被不起訴人柏某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101031963********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)，住沈陽(yáng)市**區(qū)，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月17日被開(kāi)魯縣公安局刑事拘留；?2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)依法逮捕。

本案由開(kāi)魯縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人柏某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月31日向移送本院審查起訴。我院于2020年1月13日、2020年3月26日先后兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。開(kāi)魯縣公安局分別于2020年2月13日、2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院審查起訴期間，于2020年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。本院2020年4月30日對(duì)柏某某以合同詐騙罪向開(kāi)魯縣人民法院提起公訴。2020年8月3日撤回起訴。

開(kāi)魯縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、在聶某某的聯(lián)系下，柏某某與開(kāi)魯縣某某鋼材經(jīng)銷處齊某某、韓某某達(dá)成口頭協(xié)議：柏某某稱資金不足，賒購(gòu)其經(jīng)銷的鋼材，用于某某工程，等工程完工取得工程款就馬上給付。賒購(gòu)后于2001年09月18日，柏某某給齊某某打了一張金額為87637元的欠條，同時(shí)做了還款“協(xié)議書(shū)”，協(xié)議書(shū)約定到2001年09月21日還款50000元，余款到同年10月10日還清。2001年10月15日再次賒購(gòu)鋼材440.74元，并寫(xiě)下欠條。在賒購(gòu)過(guò)程中，聶某某為柏某某墊付賒購(gòu)鋼材款13950元。至此，柏某某共計(jì)賒購(gòu)鋼材欠款為102027.74元，欠款期間，柏某某多次以工程款未撥付下來(lái)為由，推脫還款，后秘密與某某劉某某結(jié)算完工程款后逃匿。

2、2001年，犯罪嫌疑人柏某某授意由聶某某出面在田某某經(jīng)營(yíng)的某某家具城賒購(gòu)價(jià)值5800元的家具，雙方約定柏某某的工程完工后結(jié)算欠款，后犯罪嫌疑人柏某某結(jié)算完工程款后逃匿，未履行協(xié)議。

3、2001年07月，犯罪嫌疑人柏某某與開(kāi)魯縣某某建材經(jīng)銷處呂某某達(dá)成口頭協(xié)議：柏某某承建開(kāi)魯縣某某住宅、辦公樓，從呂某某處進(jìn)購(gòu)木材，開(kāi)始柏某某均為現(xiàn)金結(jié)算，后以沒(méi)錢(qián)為由，暫時(shí)賒購(gòu)，并和呂某某達(dá)成口頭賒購(gòu)協(xié)議，等工程款結(jié)算完畢后給付木材賒購(gòu)欠款，至工程結(jié)束，柏某某共欠呂某某木材款14905元，柏某某秘密結(jié)算工程后逃匿，未履行協(xié)議，致使擔(dān)保人聶某某被迫償還呂某某欠款5000元。

4、2001年05月，犯罪嫌疑人柏某某與開(kāi)魯縣某某五金日雜商店劉某某達(dá)成口頭賒購(gòu)協(xié)議：柏某某在劉某某處賒購(gòu)建樓用材料，賒購(gòu)款達(dá)到2000元結(jié)算一次，協(xié)議達(dá)成后，柏某某在劉某某處賒購(gòu)材料用于開(kāi)魯縣某某工地，并由工地管理人員聶某某、任某某、柏某某出具欠條，至工程結(jié)束，柏某某共計(jì)欠款9026元，柏某某秘密結(jié)算完工程后逃匿，未履行協(xié)議。

5、2001年07月，柏某某與開(kāi)魯縣某某包子城店主牛某某達(dá)成口頭協(xié)議：在柏某某承建某某綜合樓期間，在牛某某的飯店立點(diǎn)吃飯，并現(xiàn)賒欠，等工程完工后統(tǒng)一結(jié)算，協(xié)議達(dá)成后，柏某某共計(jì)欠飯費(fèi)7328元，柏某某秘密結(jié)算完工程款后逃匿，未履行協(xié)議。

6、2001年06月，聶某某代表柏某某在開(kāi)魯縣某某糧油店和店主張某某達(dá)成口頭協(xié)議：賒購(gòu)張某某店里的大米用于柏某某工地伙食，工程完工后給付，協(xié)議達(dá)成后，聶某某在張某某處共賒購(gòu)價(jià)值4836元的大米，柏某某秘密結(jié)算完工程款后逃匿，為履行協(xié)議，致使擔(dān)保人聶某某被迫還款2500元。

7、2001年05月，犯罪嫌疑人柏某某與開(kāi)魯縣某某商店店主張某某、楊某某夫婦達(dá)成口頭協(xié)議，柏某某承建某某綜合樓工程施工，在該店內(nèi)賒購(gòu)建筑施工工具，工程完工后結(jié)算欠款，并由聶某某擔(dān)保。協(xié)議達(dá)成后，柏某某讓聶某某以工地管理員的身份到該店賒購(gòu)物品并出具欠條，后柏某某欠某某商店1594.1元后逃匿。

8、柏某某給丁某某出具了一張17540元的欠條后逃匿，未履行協(xié)議。

9、柏某某欠李某某工程款14000元，在李某某的飯店用餐欠下2000元，柏某某在秘密結(jié)算完工程款后逃匿，未履行協(xié)議。

10、2001年，犯罪嫌疑人柏某某以蓋樓期間沒(méi)錢(qián)進(jìn)料為由，向被害人劉某某借款22500元，并承諾工程款結(jié)算完畢后給付欠款，后柏某某秘密結(jié)算工程款逃匿，拒不履行協(xié)議。

11、聶某某在柏某某承建、施工的過(guò)程中，為柏某某跑關(guān)系、辦理承建手續(xù)、管理工地、賒購(gòu)材料、墊付材料款共計(jì)費(fèi)用109056元（不包含上述1至10項(xiàng)犯罪事實(shí)中的墊付款），后柏某某逃匿。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為柏某某雖然有逃債的事實(shí)，但其賒欠建材款、墊付款的當(dāng)時(shí)，是否存在非法占有目的不能充分證明。本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)柏某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向通遼市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向開(kāi)魯縣人民法院提起自訴。

開(kāi)魯縣人民檢察院

2020年8月5日