佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

佛三檢未檢刑不訴〔2019〕17號(hào)

被不起訴人楊某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408831992********，漢族，中專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌虛假訴訟，于2018年9月4日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年9月28日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年1月11日、2019年3月25日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年2月11日、2019年4月23日兩次重新移送審查起訴。本院于2018年12月27日、2019年3月7日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

????佛山市公安局三水分局移送審查起訴認(rèn)定：

????以楊某乙為首的犯罪集團(tuán)成立了一間民間借貸公司“**投資有限公司”，該套路貸公司分工如下:楊某乙主要負(fù)責(zé)出資（借款本金，租憑場(chǎng)地）、接待客戶(hù)、與客戶(hù)溝通；劉某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)記賬、對(duì)數(shù)、轉(zhuǎn)賬做假流水；楊某丙、盧某某負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)、簽訂合同、追債；楊某甲負(fù)責(zé)介紹客戶(hù)。該公司使用不需要抵押、不需要信譽(yù)，只要上門(mén)考察（實(shí)際是打探被害人的房產(chǎn)情況及其住所，單位地址）還款能力，以達(dá)10分到15分的月息與被害人簽訂出借人空白的陰陽(yáng)虛假合同（一份真實(shí)借款合同，一份大額合同“比真實(shí)借款金額大幾萬(wàn)元甚至大一到二倍”），并制作銀行流水證實(shí)“真實(shí)”的借貸關(guān)系，若被害人還不上利息，就會(huì)上門(mén)去追債，等到被害人無(wú)力償還的時(shí)候，楊某乙等人以法院查封甚至強(qiáng)制執(zhí)行被害人房產(chǎn)的方法，獲取高額非法利益；若被害人無(wú)力償還，就強(qiáng)迫被害人重新簽訂大額的空白出借人借款合同，并轉(zhuǎn)賬制造銀行流水，再用新的假合同加上舊合同一起訴至法院，要求被害人償還巨額虛假債務(wù)的方法，非法獲取巨額利益。根據(jù)劉某某家中搜查出來(lái)的空白出借人合同以及法院調(diào)取的與楊某乙等人有關(guān)的借貸民事糾紛案卷材料，統(tǒng)計(jì)所得涉訴的合同總金額為354.5萬(wàn)元人民幣，所有掌握的借款合同總金額為965萬(wàn)元人民幣。

????經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局三水分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市三水區(qū)人民法院提起自訴。??

佛山市三水區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????2019年4月29日????