浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢二部刑不訴〔2020〕89號

被不起訴人楊某某，男，19﹡﹡﹡年﹡﹡﹡月﹡﹡﹡日生，公民身份號碼232﹡﹡﹡，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，上海位文傳媒有限公司職員，戶籍所在地黑龍江省﹡﹡﹡，現(xiàn)住﹡﹡﹡。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局江南分局決定，于2019年7月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月5日補查重報；本院于2019年12月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日補查重報。本院于2019年9月21日、2019年12月6日、2020年2月21日延長審查起訴期限。

金華市公安局江南分局移送審查起訴認定：

2018年年底以來，齊某某（在逃）伙同竇某某、張某某、王某某、蓋某某、彭某某、楊某某等人為詐騙等違法犯罪團伙的非法資金進行轉(zhuǎn)賬。齊某某為掩蓋自己犯罪事實開辦了名為上海位文文化有限公司的外殼公司。楊某某明知齊某某所開辦公司所從事的活動涉嫌違法犯罪的情況下仍將自己在齊某某唆使下開通的伊川農(nóng)商銀行賬戶提供為該公司對公賬戶。在齊某某建立非法轉(zhuǎn)賬通道時，彭某某明知齊某某所建立的轉(zhuǎn)賬通道可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍為齊某某提供技術(shù)支撐。張某某明知齊某某建立的支付通道可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍幫助齊某某同廣州匯聚支付有限公司（第三方支付平臺）對接。在開通賬戶的時候，竇某某明知其可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍提供本人電話號碼和郵箱賬號為商戶賬號，申請第三方支付通道，開立了名稱為愛游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的商戶，并將該第三方支付通道用于數(shù)字幣平臺交易結(jié)算。后齊某某將從張某某處獲得的多套人頭卡交由王某某、蓋某某等人操作，王某某、蓋某某明知該通道有違法犯罪的可能，仍通過該支付通道操作進行非法轉(zhuǎn)賬活動。經(jīng)偵查查明竇某某等人涉案金額達8000萬元。現(xiàn)已凍結(jié)涉案金額人民幣5731308.95元，建議法院將犯罪所得予以沒收。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為金華市公安局江南分局認定楊某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金華市婺城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月4日

關(guān)于楊某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案的繼續(xù)補充偵查提綱

1.公安機關(guān)繼續(xù)補充楊某某在上海位文文化傳媒公司從事外匯投資項目等工作涉嫌犯罪的證據(jù)。

2.繼續(xù)補充楊某某在伊川農(nóng)商銀行未辦理成功業(yè)務(wù)后，到上海公司并要求外派后，其從事工作的內(nèi)容，以及其是否幫助齊某某從事第三方支付渠道尋找的證據(jù)。