安徽省霍某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

霍邱檢二部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人杜某某，男，1956年**月**日生，身份證號(hào)碼3101031956********，漢族，大專文化，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月12日被霍某某公安局批準(zhǔn)刑事拘留，同年10月19日杜某某向上海市公安局寶山區(qū)分局高境派出所投案，同日羈押于上海市寶山區(qū)看守所，同年10月26日解押至霍某某看守所并由霍某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被霍某某公安局取保候?qū)彙?019年12月26日本院以證據(jù)不足對(duì)杜某某不起訴。經(jīng)霍某某公安局補(bǔ)充證據(jù)后于2020年6月19日對(duì)杜某某采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

辯護(hù)人：馬愛(ài)華,安徽格意律師事務(wù)所律師。

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向移送本院審查起訴。

霍某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年上半年，杜某某誘騙嚴(yán)某某（原名：田某某），稱其通過(guò)上海市對(duì)外教育交流中心獲得“外國(guó)人來(lái)華簽證”業(yè)務(wù)，并宣稱該業(yè)務(wù)由香港中旅集團(tuán)委托給上海市對(duì)外教育交流中心，可在全國(guó)設(shè)立50個(gè)簽證點(diǎn)，每個(gè)簽證點(diǎn)可獲得1到2個(gè)公務(wù)員指標(biāo)，前提條件是每個(gè)簽證點(diǎn)要繳納50萬(wàn)元押金。該杜稱押金是交給上海市對(duì)外教育交流中心的，只做押金，不做其他使用，簽證點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后便可申請(qǐng)?zhí)嵫航穑绲綍r(shí)不想做了，也可隨時(shí)要求中心退錢(qián)。嚴(yán)某某隨后自2014年6月起，將此信息轉(zhuǎn)告羅某某等人，并陸續(xù)收取羅某某等人“押金”共計(jì)320萬(wàn)元(含羅某某200萬(wàn)，李某甲50萬(wàn)，李某乙20萬(wàn)，徐某某20萬(wàn)，董某某30萬(wàn)），嚴(yán)某某將收集到的資金陸續(xù)轉(zhuǎn)交給杜某某。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)某某轉(zhuǎn)向杜某某私人賬戶共計(jì)322萬(wàn)元（詳見(jiàn)田某某向杜某某交錢(qián)情況匯總）。2015年3月，杜某某誘騙嚴(yán)某某入股其名下“上海鴻覽文化傳媒有限公司”（經(jīng)營(yíng)范圍不含辦理簽證業(yè)務(wù)），并致嚴(yán)某某開(kāi)銷(xiāo)達(dá)129萬(wàn)佘元。經(jīng)查證屬實(shí)，杜某某并未將所謂“押金”上交上海市對(duì)外教育交流中心，而是用于自己個(gè)人使用及鴻覽公司開(kāi)銷(xiāo)。另查明，上海市對(duì)外教育交流中心已于2014年10月25日與杜某某解除合作協(xié)議，協(xié)議存續(xù)期間并未授權(quán)杜某某開(kāi)設(shè)“外國(guó)人來(lái)華簽證點(diǎn)”，更未授權(quán)其以任何形式收取“押金”，同時(shí)上海市對(duì)外教育交流中心作為港中旅的境內(nèi)合作單位，也是無(wú)法獲得公務(wù)員指標(biāo)的。事后杜某某退款給田某某個(gè)人合計(jì)人民幣231.6萬(wàn)元（詳見(jiàn)田某某2019.?09.12筆錄）。2019年12月12日，杜某某主動(dòng)退贓48.?9萬(wàn)元，該筆資金現(xiàn)存于霍某某國(guó)庫(kù)集中支付中心（賬號(hào)：xxxx96?)，請(qǐng)法院酌情判還被害人。犯罪嫌疑人杜某某因違反《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院審查，2014年上半年，杜某某向田某某稱其通過(guò)上海市對(duì)外教育交流中心獲得“外國(guó)人來(lái)華簽證”業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)由香港中旅集團(tuán)委托給上海市對(duì)外教育交流中心，杜某某可在全國(guó)設(shè)簽證點(diǎn)，每個(gè)簽證點(diǎn)做的好可以獲得一至兩名港中旅正式員工指標(biāo)，開(kāi)設(shè)簽證點(diǎn)的前提條件是每個(gè)簽證點(diǎn)要交50萬(wàn)的押金給上海對(duì)外教育交流中心，不干了押金可以退回來(lái)。自2014年6月起田某某將此信息轉(zhuǎn)告羅某某等人，并聲稱每個(gè)簽證點(diǎn)可以解決一至兩名公務(wù)員指標(biāo)，陸續(xù)收取羅某某等人用于開(kāi)辦簽證點(diǎn)的押金320萬(wàn)元，后田某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)交給杜某某合計(jì)人民幣322萬(wàn)元。上海市對(duì)外教育交流中心未授權(quán)杜某某收取押金，無(wú)法提供港中旅正式員工指標(biāo)，杜某某收到押金后并未將押金轉(zhuǎn)交上海對(duì)外教育交流中心。

2014年10月杜某某、田某某合伙投資開(kāi)辦上海簽證點(diǎn)，2015年3月田某某入股杜某某之前成立你的上海鴻覽文化傳媒有限公司，期間田某某損失129萬(wàn)余元。

簽證點(diǎn)未如期開(kāi)業(yè)，田某某向杜某某要求返還押金。2015年4月29日至2018年10月3日杜某某退還田某某231.6萬(wàn)元，2019年12月12日杜某某向霍某某公安局退還48.9萬(wàn)元。

本院認(rèn)為：首先，“外國(guó)人來(lái)華簽證”業(yè)務(wù)真實(shí)存在；其次，杜某某并未承諾每個(gè)簽證點(diǎn)可以解決一至兩名公務(wù)員編制，只是說(shuō)過(guò)干的好可以獲得港中旅辦簽證的崗位，這種承諾只是一種商業(yè)夸大行為，且也有一定的合理依據(jù)，不能認(rèn)定為刑法意義上的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相；第三，杜某某收取押金后雖部分用于個(gè)人消費(fèi)和公司開(kāi)支，但在公安機(jī)關(guān)立案前杜某某已退還大部分資金，據(jù)此認(rèn)定杜某某有非法占有的故意不能排除合理懷疑。

田某某在投資開(kāi)辦上海簽證點(diǎn)及入股鴻覽公司期間虧損129萬(wàn)余元，認(rèn)定系杜某某詐騙田某某事實(shí)不清證據(jù)不足。杜某某在與上海市對(duì)外教育交流中心簽訂協(xié)議后可以對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)，杜某某、田某某合伙租門(mén)面、裝修等是為了籌劃在上海開(kāi)展簽證業(yè)務(wù)，無(wú)證據(jù)證明杜某某與田某某合伙籌備期間，知道上海簽證業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展?，F(xiàn)有證據(jù)能證明田某某入股了鴻覽公司，且杜某某在該公司運(yùn)營(yíng)期間虧損了80余萬(wàn)元。

綜上,認(rèn)定杜某某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)杜某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向六安市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向霍某某人民法院提起自訴。

2020年7月28日