江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書

吳檢二部刑不訴〔2020〕45號

被不起訴人李某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼3624221999********,漢族，初中文化，原系蘇州**管理有限公司商務部業(yè)務員，住江西省吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號。被不起訴人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年7月4日由該分局決定取保候審，2019年7月25日由本院重新決定取保候審。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被不起訴人李某甲有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人李某甲，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2019年11月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查。該分局經補充偵查完畢，于2019年11月20日再次將本案移送審查起訴。

蘇州市公安局吳中分局移送審查起訴認定：

2017年12月至2018年6月，吳某甲、吳某乙（上述二人均已另案處理）等人為謀取私利，成立蘇州**管理有限公司（以下簡稱**公司），在無任何貸款辦理資質和能力的情況下，謊稱可以快速辦理高額低息貸款，獲得被害人信任，進而騙取被害人繳納的貸款服務費高達人民幣200余萬元。該公司內設四個商務部負責對外撥打電話，招攬客戶，其中，被不起訴人李某甲是商務一部業(yè)務員，其謊稱**公司有能力幫客戶辦理高額低息的貸款，騙得被害人李某乙支付資金人民幣32000元。

本院認為，除李某甲本人供述，目前沒有確鑿證據證實李某甲是從何時開始知道**公司工作人員在從事詐騙營銷行為，其有罪供述缺乏其他證據印證；另從員工業(yè)績表來看，李某甲可能還對其他多名被害人實施過詐騙營銷行為，而上述多名被害人均未到案，公安機關也未補充移送相關的微信聊天記錄、轉賬記錄等證據材料。因此，僅憑現有證據，無法認定李某甲構成詐騙罪。

綜上，經本院審查并一次退回公安機關補充偵查，公安機關未提供確鑿證據排除上述疑問。本院認為，蘇州市公安局吳中分局認定被不起訴人李某甲構成詐騙罪的事實不清，證據不足，本案不符合起訴條件。根據《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，本院決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向蘇州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向蘇州市吳某某人民法院提起自訴。

?????????????????????????江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

?????????????????????????2020年4月26日