下城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

下檢二部刑不訴〔2020〕140號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3307241965********，漢族，文化程度本科，退休，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**里**小**幢**單元**室。因本案于2019年4月11日被刑事拘留，于2019年5月8日變更為取保候?qū)彙?????

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在深圳市注冊(cè)成立，該公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)TPS138.com電商平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，利用復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會(huì)員體系，中獲取錢(qián)財(cái)、嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

2016年7月，被不起訴人李某甲經(jīng)朋友介紹，通過(guò)微信群注冊(cè)成為云集品平臺(tái)會(huì)員，同時(shí)使用其家屬的身份信息注冊(cè)會(huì)員，并將云集品鏈接分享給其親屬或者朋友，通過(guò)推廣宣傳該電子商務(wù)平臺(tái)，發(fā)展下屬會(huì)員，用于獲利及提升會(huì)員等級(jí)和銷(xiāo)售等級(jí)。至案發(fā)前，被不起訴人李某甲的會(huì)員等級(jí)為鉆石級(jí)、銷(xiāo)售等級(jí)為全球銷(xiāo)售副總裁，會(huì)員ID為1380203815，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第19層，下線層數(shù)（含本人）有29層，下線會(huì)員（含本人）有141799個(gè)，直接發(fā)展李某乙、虞某某、申屠某某、金某某、李某丙等人，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總43535.05美元，提現(xiàn)10891.98美元。

案發(fā)后，被不起訴人李某甲向本院退贓人民幣7.5萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月15日