米東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏米檢二部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人：李某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：1302821986********，漢族，文化程度：大學，戶籍所在地：河北省唐山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：新疆昌吉市**小鎮(zhèn)**號樓**單元**室，新疆**有限公司昌吉北店經(jīng)理、五家渠阜康實習區(qū)域總監(jiān)。2019年7月15日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局刑事拘留，同年8月19日，經(jīng)米東區(qū)人民檢察院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年1月19日告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了案卷的全部材料。期間，本案于2020年3月3日退回公安機關補充偵查，于2020年4月2日又移送審查起訴，2020年5月15日又退回公安機關補充偵查，于2020年6月15日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年11月19日至2018年12月31日期間，新疆**投資發(fā)展有限公司不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下決定和實施，通過該公司旗下子公司所屬所屬烏魯木齊長春路（友好、平川路、長江路、木材廠）、昌吉、吉木薩爾、米東區(qū)、五家渠等幾十個分店，采取發(fā)放產(chǎn)品宣傳單、召開會員培訓會議、組織投資人參觀體驗公司項目、贈送禮品發(fā)展會員、給會員發(fā)手機短信等手段向社會公開宣傳，以投資人簽訂冬蟲夏草營養(yǎng)液協(xié)議書、全國大漠養(yǎng)老機構入住資格認領協(xié)議書、客戶購買服務協(xié)議、酒店客房使用權轉讓合同及酒店客房委托租賃管理合同、園主認購協(xié)議、320上市直通車項目會員（合伙人、發(fā)起人）協(xié)議等方式，承諾到期返回本金并支付高額利息，向社會不特定對象非法吸收資金718060602.94元。

被不起訴人李某某于2016年5月1日至2017年5月31日、2018年5月1日至2018年8月30日任職新疆**有限公司的昌吉北店經(jīng)理期間，作為非法吸收資金的子公司分店管理人員，非法吸收資金2318520元；2018年9月1日至2018年12月31日任職新疆**有限公司五家渠、阜康實習區(qū)域總監(jiān)期間，作為非法吸收資金的子公司分店管理人員，非法吸收資金196000元，共計非法吸收資金2514520元。

2019年7月15日，被不起訴人李某某被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局民警電話傳喚到案。被不起訴人李某某已向偵查機關退繳非法吸收資金銷售提成款15584.23元。

本院認為，認定上述的事實的證據(jù)如下：

1、書證：常口信息登記表、新疆**投資有限公司注冊登記信息、新疆**投資有限公司人事任命文件、新疆**投資有限公司OA行政辦公系統(tǒng)證明材料等。

2、被害人陳述：被害人報案材料及陳述。

3、證人證言：李某甲、王某某、王某甲等人的證言。

4、被不起訴人李某某的供述和辯解。

5、鑒定意見：專項司法會計鑒定報告。

本院認為，被不起訴人李某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的行為，具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，且犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向烏魯木齊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向烏魯木齊市米東區(qū)人民法院提起自訴。

烏魯木齊市米東區(qū)人民檢察院

??2020年7月29日