江門市江海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江海檢一部刑不訴〔2020〕Z10號

被不起訴人朱某甲，男，1987年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號碼：4407021987********，漢族，文化程度大學本科，無業(yè)，戶籍所在地廣東省江門市江海區(qū)******，現(xiàn)住江門市江海區(qū)******。2019年9月9日被江門市公安局江海分局刑事拘留，同年10月16日被江門市公安局江海分局取保候?qū)?/span>；2020年10月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人周李揚，廣東康揚律師事務(wù)所律師。

本案由江門市公安局江海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年8月1日晚，被不起訴人朱某甲的父親朱某乙（已因參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、行賄罪等罪名被判刑）因涉嫌強迫交易罪被江門市公安局江海分局傳喚并刑事拘留。在明知朱某乙被刑拘的情況下，朱某甲因擔心朱某乙日常用于***沙場（已被判決認定為涉黑財產(chǎn)）經(jīng)營的賬戶款項被公安機關(guān)凍結(jié)，遂于同年8月2日至3日凌晨，將朱某乙名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284906180********中的508萬元人民幣轉(zhuǎn)移至其本人名下賬戶，100萬元人民幣轉(zhuǎn)至其妻子謝某某名下賬戶，100萬元人民幣轉(zhuǎn)至其表哥陳某甲名下賬戶并在之后與陳某乙補簽鉤機協(xié)議，上述款項共計708萬元人民幣，其中有400萬元系***沙場經(jīng)營款項。之后朱某甲又將朱某乙名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228450610********內(nèi)共36萬元人民幣轉(zhuǎn)移至其妻子謝某某名下賬戶。

案發(fā)后，被不起訴朱某甲已將上述款項全部轉(zhuǎn)回至其本人賬戶并交公安機關(guān)扣押，該筆款項已在朱某乙案件中被處理。

本院認為，朱某甲實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯，認罪、悔罪并退贓。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對朱某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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江門市江海區(qū)人民檢察院

2020年11月10日

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