廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠金檢公訴刑不訴〔2020〕Z20號

被不起訴人方某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4452241999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**路**樓**棟**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕；2019年7月15日被變更為取保候審措施。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結，以被不起訴人方某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。其間，本院于2019年2月15日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于同年3月15日補查重報；于2019年4月30日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于同年5月30日補查重報。

經本院依法審查查明：

2018年3月至2018年6月期間，謝遠松（已判決）作為東莞某甲網絡科技有限公司的實際負責人，安排陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某（均已判刑）為公司經理，對應成立四個業(yè)務組，由麥某某、李某某、徐某某、唐某某、林某某（均已判刑）和方某某、莫某某、蔡某某（不起訴）等人為業(yè)務員，在未經主管部門批準的情況下，利用某甲、某乙平臺非法經營證券業(yè)務。上述人員通過公司后勤部員工艾某某（不起訴）購買大量的微信號，組建微信群，并將有投資意向的人員拉進所組建的微信群內，然后由陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某四名經理分別利用微信號在群內扮演風水大師、資深股指期貨大師，發(fā)布炒賣股指期貨賺錢的信息，李某某、麥某某等業(yè)務員分別扮演各種資深投資客戶，發(fā)布跟隨大師賺錢的信息，不斷在群里對陳某甲等人扮演的投資大師進行追捧，營造跟隨大師投資能賺大錢的假象，讓真正的投資人信以為真。當取得投資人信任后，再由陳某甲、戴某某、賴某某、王某甲四名經理扮演的某甲、某乙平臺客服將某甲安裝軟件推送給投資人，并指導投資人在某甲、某乙平臺開戶、投資、買賣香港恒生指數，并且根據投資人買賣股指收取相關手續(xù)費用和配資手續(xù)費用，以及向上家收取客戶虧損返點。經核實，陳某甲等人在某甲平臺、某乙平臺共接受投資人民幣4297800元。

2018年8月份，謝遠松將東莞某甲網絡科技有限公司變更為東莞某乙網絡科技有限公司。謝遠松找到四川省某丙軟件科技有限公司，雙方簽訂代理合作協(xié)議，由謝遠松所在的東莞某乙網絡科技有限公司代理四川省某丙軟件科技有限公司某丙平臺推廣業(yè)務。謝遠松繼續(xù)以陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某為經理，對應成立四個業(yè)務組，并安排馮某某、麥某某、陳某乙、唐某某、莊某某、王某乙、林某某和方某某、莫某某、蔡某某為業(yè)務員，在未經主管部門批準的情況下，利用某丙平臺非法經營期貨業(yè)務。上述人員按照經營某甲平臺的模式，引誘投資人在某丙平臺開戶、投資、買賣期貨，并且根據投資人買賣期貨收取相關手續(xù)費用和配資手續(xù)費用。經核實，方某某等人所參與時間段內接受投資共計1251769.37元。

本院認為，被不起訴人方某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有從犯、坦白、認罪認罰等法定減輕、從輕、從寬情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 珠海市金灣區(qū)人民檢察院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2020年9月10日