內蒙古自治區(qū)包頭市人民檢察院

不起訴決定書

包市檢四部刑不訴〔2020〕Z1號

被不起訴單位新疆**商貿有限公司,?統(tǒng)一社會信用代碼9165010078********，住所地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市經濟技術開發(fā)區(qū)**路**號，法定代表人李某甲，職務**。

訴訟代表人陳某甲，男，1987年**月**日出生，新疆**商貿有限公司**。

訴訟代理人王志勇，內蒙古本泰律師事務所律師。

陳某乙、趙某乙等人涉嫌銷售偽劣產品罪一案由包頭市公安局偵查終結，2020年6月29日移送本院審查起訴，經過二次退回補充偵查，2020年10月27日，包頭市公安局以新疆**商貿有限公司、陳某乙、趙某乙等人涉嫌銷售偽劣產品罪重新報送本院審查起訴，因案件疑難復雜，2020年11月28日，本院延長審查起訴期限十五日。

本院依法審查查明：

2006年4月28日，新疆**商貿有限公司（以下簡稱*甲公司）在工商部門登記成立，新疆**建設工程（集團）有限責任公司獨家投資500萬元成為股東，公司類型是有限責任公司，經營范圍是倉儲服務、物流服務、銷售礦產品等，是一家貿易公司，并非生產企業(yè)，沒有生產鐵精粉的能力。

2019年6月25日，*甲公司**張某甲有指派**胡某某（另案處理）來到包頭市與張某乙（另案處理）洽談投資合作事宜，張某乙介紹了給**金屬制造公司銷售鐵精粉項目，并說明自己有一個鐵精粉選廠，計劃從二連浩特市進口蒙古國鐵礦石進行生產，胡某某介紹了*甲公司提供資金以托盤方式參與項目的意向，6月26日，張某乙開車帶領胡某某來到陳某乙（另案處理）存放鐵精粉的貨場，張某乙聲稱是自己存放鐵精粉的貨場。當天晚上，胡某某返回*甲公司住所地烏魯木齊市。

2019年8月21日，張某丙辦理了江西省**貿易有限公司（以下簡稱*乙公司）的營業(yè)執(zhí)照，成為該公司的法定代表人，公司類型是有限責任公司，經營范圍是物流服務、銷售礦產品等，是一家貿易公司，并非生產企業(yè)，沒有生產鐵精粉的能力。

2019年9月上旬，張某乙向張某丙說明*甲公司與**金屬制造公司準備簽訂銷售1萬噸鐵精粉的合同，由于國有企業(yè)*甲公司不愿意和個人合作，張某乙提議掛靠*乙公司（另案處理）與*甲公司簽訂出售鐵精粉合同，張某乙銷售每噸鐵精粉給*乙公司提成1元錢，張某丙表示同意。

之后，張某乙安排趙某乙（另案處理）作為乙方與*乙公司簽訂《公司掛靠協(xié)議書》，雙方約定：乙方負責對**金屬制造公司所需鐵精粉的采購運輸，對發(fā)運貨物的質量、數量按照合同質量數量的要求及時完成，并以*甲公司的戶頭送到**金屬制造公司。乙方應及時按要求向甲方交納因業(yè)務所產生的各項費用，如稅款及管理費等。乙方必須按照合同的質量要求發(fā)貨，不可弄虛作假，出現(xiàn)質量問題和完不成任務，由此產生的一切后果由乙方承擔。乙方掛靠甲方公司，甲方有權對乙方的經營進行監(jiān)督和管理，收取一定的管理費用，收取費用多少以補充協(xié)議形式簽訂。該份合同沒有簽署日期。

2019年9月26日，張某乙以*乙公司委托代理人的身份與*甲公司簽訂工業(yè)品買賣協(xié)議，約定*乙公司提供鐵精粉并以*甲公司的名義給**金屬制造公司銷售鐵精粉，合作周期為2019年9月26日至2020年9月26日，雙方約定：“甲方采購乙方的貨物的數量和質量，以終端客戶與甲方確認的數量和質量為準。”“標的貨物發(fā)至終端客戶后，由終端客戶進行質量驗收，以終端客戶出具的質量檢驗結果為質量結算依據?！薄百|量要求：以甲方與終端客戶簽訂的銷售合同的質量要求為準，如終端客戶因貨物質量問題對甲方扣款或獎懲的，則由乙方對此承擔全部責任?！薄敖桓讹L險承擔：從甲方接受乙方委托進行銷售執(zhí)行服務開始直至終端客戶確認收貨前，由乙方承擔交付貨物的全部風險和責任，負責協(xié)調解決甲方因履行乙方委托產生的所有問題，甲方對貨物交付義務及所交付的貨物不承擔任何風險和責任?！薄吧嫦庸室庠旒偎a生的一切損失均由乙方承擔。”“禁止轉讓條款：本合同具有不可轉讓性，非經雙方協(xié)商一致不得整體轉讓：其項下的任何一項權利和義務，非經雙方協(xié)商一致不得單獨作為權利、權屬、所有權、債權或委托事項、附屬義務、附加義務等進行轉讓，任何非經雙方協(xié)商一致的轉讓合同相對方均不具有法律約束力?！?/span>

根據內蒙古**鋼聯(lián)股份有限公司2019年10月1日起執(zhí)行的外購鐵精礦企業(yè)標準，外購燒結用鐵精礦1級標準為TFe≥65.0，2級標準為TFe≥64.0，且強調說明外購鐵精礦為散裝原料，儲存及運輸時不得混入外來雜物。同時標注外購球團用低品位鐵精粉的標準是TFe≥63.0。

2019年10月9日，陳某乙通過李某乙賬戶給張某乙匯款10萬元作為支付**金屬制造公司的保證金，當天，張某乙將這10萬元保證金轉賬匯款給張某丙，張某丙隨即轉賬匯款給*甲公司，*甲公司最后轉賬匯款給**金屬制造公司。事后，2019年12月9日，**金屬制造公司通過*甲公司、*乙公司把合同保證金10萬元退回陳某乙實際控制的李某甲銀行賬戶。

2019年10月中旬，張某乙打電話告知胡某某已經辦妥*甲公司入圍**金屬制造公司供應商的手續(xù)，建議胡某某來包頭市與**金屬制造公司簽訂鐵精粉銷售合同，10月20日上午，*甲公司**張某甲有指派胡某某帶領另一名公司業(yè)務員李某丙來到包頭市經營鐵精粉業(yè)務。2020年1月2日，李某丙返回烏魯木齊市，2020年3月19日，李某丙返回包頭市繼續(xù)開展鐵精粉業(yè)務。

2019年10月23日上午，趙某乙帶領胡某某來到**集團公司廠區(qū)，胡某某以*甲公司的名義與**金屬制造公司簽訂了工業(yè)品買賣合同，承諾截止2019年12月31日給**金屬制造公司銷售64%-66%品位的鐵精粉1萬噸。胡某某代表*甲公司、楊某甲代表**金屬制造公司，分別在《廉潔誠信協(xié)議》《外購燒結用鐵精礦合同附件》上面簽字，外購燒結用鐵精礦以TFe=66%為基準，64.5%≤TFe≤66%，鐵品位每降低0.1%，每噸扣款1.5元，64.0%≤TFe≤64.5%，鐵品位每降低0.1%，每噸扣款2.5元，TFe＜64%，鐵品位每降低0.1%，每噸扣款4元。

當天下午，張某乙出示*乙公司的授權委托書和合同專用章，代表*乙公司與胡某某代表的*甲公司簽訂了工業(yè)品買賣合同，張某乙承諾截止2019年12月31日給**金屬制造公司銷售64%-66%品位的鐵精粉1萬噸。胡某某代表*甲公司、趙某乙代表*乙公司，分別在《廉潔誠信協(xié)議》《外購燒結用鐵精礦合同附件》上面簽字，外購燒結用鐵精礦以TFe=66%為基準，每噸扣款標準與**金屬制造公司對*甲公司的要求一致。

2020年2月19日，經過張某乙、趙某乙與胡某某聯(lián)系，*甲公司分別與**金屬制造公司、*乙公司簽訂了工業(yè)品買賣合同，約定銷售外購燒結用鐵精粉10萬噸，交貨時間截止2020年12月31日，鐵精礦質量標準與第一份合同相同。

*甲公司與**金屬制造公司簽訂的合同約定鐵精粉賣給**金屬制造公司不含稅的價格是每噸747.95元，結賬時按照上個月普氏平均價格、再根據化檢驗各項指標進行加減款算出的價格再乘以1.13就是含稅的付款價格。

2020年2月16日至2020年3月21日，陳某乙聯(lián)系丁某某以每噸90元或95元的價格購買27%的低品位鐵精粉3408.06噸，支付31.712萬元。陳某乙通過趙某丙（另案處理）組織車隊將低品位鐵精粉拉運到陳某乙此前存放鐵精粉的彩鋼庫房東墻外貨場。

在陳某乙以*甲公司名義給**金屬制造公司運送鐵精粉的過程中，陳某乙通過李某乙賬戶給趙某丙轉賬匯款252059元，貨車司機拉運鐵精粉每車收取運費900元。

2020年2月25日16時許，按照陳某乙的安排，某某甲（另案處理）伙同貨場夜勤人員郭某某到**國道**集團公司出口西邊的一個廢品收購站，某某甲用微信支付660元向謝某某購買了兩塊兒鋼板，隨后，帶著鋼板到了附近一家電焊門市部，要求電焊工楊某乙把鋼板焊接為2米×2米的整塊兒鋼板，郭某某用微信向楊某乙支付260元，某某甲駕駛裝載機把鋼板運回陳某乙彩鋼庫房東墻外貨場。

之后，在陳某乙的指使下，貨車司機在距離貨車后車門大約1.4米的車廂尾部焊接4個卡槽，裝車的時候，吳某某（另案處理）用吊車把鋼板垂吊到貨車車廂尾部的卡槽中形成隔斷，某某甲駕駛裝載機將低品位鐵精粉裝到貨車尾部，再把高品位鐵精粉裝到隔斷鐵板的前面。

2020年3月5日至3月19日，陳某乙安排郭某某采用微信支付方式向吊車司機吳某某墊付工錢6次，合計2600元，羅某某（另案處理）于3月13日和3月22日分別給吳某某支付裝車費400元和500元。綜上，吳某某幫助裝車8次，犯罪所得3500元。

趙某乙（另案處理）向陳某乙提議，將存放在**鋼鐵廠對門貨場中的鐵精粉通過陳某乙的供貨渠道送到**金屬制造公司，其中10車都在貨車尾部摻雜了低品位鐵精粉，每車給陳某乙2500元提成，還有2車裝載的都是高品位鐵精粉。陳某乙表示同意，并和趙某乙商定，以**金屬制造公司的結算價格每噸給陳某乙提成60元。

2020年3月13日，陳某乙讓趙某丙組織12輛貨車從趙某乙位于**鋼鐵廠對面的貨場采用隔斷鋼板方式裝運摻雜低品位鐵精粉的貨物，某某甲在場指揮吳某某、鄔某某（另案處理）等人采用隔斷鋼板方式裝車，吳某某駕駛吊車吊裝隔斷鋼板，鄔某某駕駛裝載機裝車，趙某丙等12名司機駕駛貨車將摻雜使假的鐵精粉送到**金屬制造公司，合計683.83噸，銷售額42.03萬元。

2020年3月19日，陳某乙用李某乙賬戶給趙某乙轉賬匯款40萬元支付貨款。趙某乙按照10輛摻雜低品位鐵精粉的貨車每車2500元的標準給陳某乙好處費2.5萬元。

2020年3月22日，陳某乙讓趙某丙組織16輛貨車從趙某乙位于**鋼鐵廠對面的貨場采用隔斷鋼板方式裝運摻雜低品位鐵精粉的貨物，某某甲在場指揮吳某某、鄔某某等人采用隔斷鋼板方式裝車，第二天8時許，**集團公司技術質量部自動取樣機對*甲公司運送的鐵精粉檢驗時，化檢驗中心工作人員發(fā)現(xiàn)曹某某（另案處理）駕駛的蒙B7****自卸翻斗車裝載的鐵精粉存在顏色差異，**金屬制造公司**委工作人員隨即要求該批次16輛自卸翻斗車停止卸貨，并對貨車車廂尾部的鐵精粉抽樣化驗，結果是TFe含量只有27.4%，認定存在以次充好問題，隨即向公安機關報案。

經過包頭市公安局現(xiàn)場勘驗，2020年3月22日16輛車從趙某乙貨場拉運摻雜使假鐵精粉1051.65噸，銷售額70.7萬元。

2020年2月16日至3月23日，陳某乙通過趙某丙組織貨車給**金屬制造公司運送摻雜使假鐵精粉183車，11607.4噸，757.37萬元，其中未遂16車，1051.65噸，70.7萬元。

2020年2月16日，陳某乙通過李某甲銀行卡給陳某丙轉賬匯款70萬元，截止2020年3月21日，陳某乙先后支付10筆貨款購買65%品位鐵精粉，總額255.38萬元。

根據*甲公司、**金屬制造公司提供的關于業(yè)務往來的情況說明，截止2020年3月24日，*甲公司向**金屬制造公司供應鐵精粉21952.434噸，其中13584.714噸已做決算并開具發(fā)票10516552.66元，**金屬制造公司已經支付貨款760萬元，尚有5053.1噸出具數量質量驗收合格證明未予結算，還有3314.62噸于4月2日檢驗低于合同約定鐵含量標準判定為不合格。截止2020年3月24日，*乙公司給*甲公司提供鐵精粉18637.814噸，*甲公司已經給*乙公司支付貨款1380萬元。

2020年1月17日至2020年3月20日，張某乙通過*乙公司在中信銀行的賬戶向陳某乙實際控制的李某乙賬戶轉賬匯款550萬元，用來支付購買鐵精粉的貨款。

上述事實，有被不起訴單位營業(yè)執(zhí)照、另案處理的其他涉案人員的供述和辯解、證人證言、書證《公司掛靠協(xié)議書》《工業(yè)品買賣合同》《廉潔誠信協(xié)議》《外購燒結用鐵精礦合同附件》、*甲公司拉運票、*甲公司情況說明材料等證據證實。

本院認為，被不起訴單位*甲公司與*乙公司簽訂工業(yè)品買賣合同，違反了與**金屬制造公司簽訂合同中約定的禁止轉讓條款，對于陳某乙供應的摻雜低品位鐵精粉的貨物質量沒有進行有效監(jiān)管，對于危害結果的發(fā)生具有一定的責任，但是，情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認為是犯罪，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項、第一百七十七條之規(guī)定，本院檢察委員會2020年第六次會議經審議，決定對*甲公司不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向內蒙古自治區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向包頭市中級人民法院提起自訴。

包頭市人民檢察院

2020年12月11日