臨澧縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臨檢刑檢刑不訴〔2020〕70號(hào)

被不起訴人文某甲，男性，2002年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2303212002********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞東縣，住黑龍江省雞東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2020年12月3日被臨澧縣公安局刑事拘留，同年12月8日被臨澧縣公安局取保候?qū)?，同?2月11日，經(jīng)本院決定對(duì)其重新辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由臨澧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某甲涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年4月至6月期間，被不起訴人文某甲得知（已起訴）收購(gòu)銀行卡“四件套”（包含開(kāi)戶者身份證復(fù)制件、銀行卡卡號(hào)、密碼、銀行U盾、綁定銀行卡的電話卡）通過(guò)楊某轉(zhuǎn)賣(mài)給他人可以獲利。文某甲將自己辦理的銀行卡4套和從朋友戴某某、王某某處收買(mǎi)銀行卡“四件套”3套一同郵寄至楊某向其提供的收貨地址，以每套600元的價(jià)格與楊某核對(duì)結(jié)算，從中獲利人民幣2400元。被不起訴人文某甲明知楊某收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍積極為其犯罪提供幫助。經(jīng)核查，2020年4月24日至6月29日，文某甲賣(mài)給楊某的銀行卡(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行文某甲賬戶：62305226800********；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行戴某某賬戶：62305226800********)為他人提供支付結(jié)算金額累計(jì)人民幣915萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被不起訴人文某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)退繳違法所得人民幣2400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.臨澧縣公安局出具的線索來(lái)源與歸案經(jīng)過(guò)、手機(jī)微信記錄和截圖、銀行卡開(kāi)戶信息查詢(xún)資料、銀行卡支付結(jié)算金額明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、被不起訴人文某甲的戶籍信息等書(shū)證；2.證人文某乙、于某某、劉某某、吳某某、戴某某的證言；3.被不起訴人文某甲及同案人楊某、文某丙、文某丁的供述；4.電子數(shù)據(jù)：張某、楊某等人手機(jī)的電子數(shù)據(jù)、U盤(pán)。

本院認(rèn)為，文某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、主動(dòng)退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)文某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

臨澧縣人民檢察院　　

2020年12月31日

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