湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201021983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住武漢市江岸區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年4月27日被黃石市公安局西塞山分局取保候?qū)彛?019年6月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?020年4月28日經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向移送本院審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月1日至8月29日、自2019年10月14日至11月13日）；因案情重大復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次(自2019年7月18日至8月1日、自2019年9月30日至10月14日、自2019年12月14日至12月28日)

黃石市公安局西塞山分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年7月份左右，湖北**有限公司因資金周轉(zhuǎn)困難，且該公司因股權(quán)、土地證、及民事糾紛等原因無(wú)法從相關(guān)銀行獲取貸款，該公司法定代表人袁某甲便通過(guò)其朋友劉某某認(rèn)識(shí)了王某某，王某某稱有辦法幫助辦理銀行貸款，之后，讓被害人袁某甲、袁某乙(袁某甲之子)跟余玖聯(lián)系，稱余玖有辦法在武漢幫助辦理銀行貸款事情。

2017年10月份左右，余某某、程某某（均已判決）到黃石和袁某乙見(jiàn)面，被害人袁某甲、袁某乙提出希望通過(guò)承兌匯票的方式從銀行貸款，余某某稱其同學(xué)董某某（已判決）的母親在武漢一家銀行當(dāng)**，可以通過(guò)她幫助袁某乙在武漢辦理貸款。回到武漢余某某與董某某說(shuō)明事情經(jīng)過(guò)后，董某某稱其母親銀行做不了，并介紹張某某(已判決)可以幫忙辦理，張某某稱要先查看湖北**有限公司資料后再做決定。當(dāng)袁某甲、袁某乙、劉某某等人帶著湖北**有限公司資料趕到武漢與余某某、張某某、萬(wàn)某某（已判決）見(jiàn)面時(shí)，余某某介紹張某某是武漢銀行工作人員，介紹萬(wàn)某某是湖北省國(guó)資委**基金的領(lǐng)導(dǎo)，并稱過(guò)幾天帶銀行的工作人員到**有限公司實(shí)地考察。

2017年11月份間，余某某打電話告知袁某乙，稱他要帶武漢那邊銀行的工作人員到黃石實(shí)地考察，讓袁某乙做好接待。后余某某帶著其他董某某等人由張某某駕車前往湖北**有限公司，并對(duì)袁某甲、袁某乙謊稱王某某兩人是武漢銀行工作人員、祝某某是擔(dān)保公司工作人員。隨后，一行人在湖北**有限公司進(jìn)行考察，由被告人王某某、祝某某查看浩運(yùn)***有限公司資料及賬目，張某某負(fù)責(zé)對(duì)一些重要資料進(jìn)行拍照?？疾焱旰?，袁某乙、袁某甲安排余某某、董某某、張某某、萬(wàn)某某、程某某、張某某、王某某、祝某某吃飯后離開黃石。

2017年11月26日，余某某電話通知袁某甲、袁某乙到武漢商談辦理貸款事宜，后被害人袁某甲、袁某乙、劉某三人到武漢市**漢街附近同余某某、董某某、萬(wàn)某某、程某某、張某某見(jiàn)面，余某某稱銀行貸款的事情已經(jīng)辦理好，可以幫助被害人袁某甲辦理4000萬(wàn)元銀行貸款，要求貸款辦好之前要先行支付100萬(wàn)元人民幣作為前期費(fèi)用，袁某甲稱沒(méi)有那么多錢之后，余某某又提出至少要先行支付30萬(wàn)元前期費(fèi)用，余下費(fèi)用等貸款辦好之后再?gòu)馁J款里面扣除，否則貸款無(wú)法辦理，被害人袁某甲、袁某乙同意后便離開武漢回到黃石。

2017年11月27日，被告人余某某打電話催促袁某乙支付30萬(wàn)元費(fèi)用，袁某乙表述需要考慮之后再支付費(fèi)用，但被告人余某某對(duì)袁某乙稱，當(dāng)天必須支付30萬(wàn)元貸款前期費(fèi)用，否則貸款無(wú)法辦理，后在袁某乙的要求下，被告人余某某起草了一份“融資服務(wù)協(xié)議”，袁某乙看后起草了一份“補(bǔ)充協(xié)議”，后雙方微信發(fā)送文件并簽名，隨后袁某乙向余某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元人民幣，余某某收到袁某乙的款項(xiàng)后,通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬方式給董某某3萬(wàn)元、給張某某3萬(wàn)元、給萬(wàn)某某2萬(wàn)元、給程某某5萬(wàn)元、給張某某2萬(wàn)元。

2017年12月初，余某某繼續(xù)打電話給袁某乙，稱還需要支付80萬(wàn)元前期費(fèi)用，否則貸款還是無(wú)法辦理，此時(shí)袁某乙發(fā)現(xiàn)被騙，拒絕繼續(xù)支付費(fèi)用，并向被告人余某某要求退還支付的30萬(wàn)元前期費(fèi)用，但被被告人拒絕，至2018年8月份期間，袁某甲等人多次打電話給被告人余某某要求退還支付的30萬(wàn)元前期費(fèi)用，但被告人余某某不接電話并拒不退還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為黃石市公安局西塞山分局認(rèn)定的被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)其主觀上應(yīng)當(dāng)明知余某某等人實(shí)施犯罪，客觀上而予以幫助，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人張某某退交贓款2萬(wàn)元。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黃石市西塞山區(qū)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向黃石市西塞山區(qū)人民法院提起自訴。

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??????????????????????????2020年10月26日