交口縣人民檢察院

不起訴決定書

交檢一部刑不訴〔2021〕5號

被不起訴人某某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4113231980********，回族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣，住河南省南陽市淅川縣**園。無前科。因涉嫌詐騙罪，經交口縣公安局決定，于2020年7月4日被該局刑事拘留，同年年7月4日被該局取保候審。

本案由山西省交口縣公安局偵查終結，以被不起訴人某某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向移送本院審查起訴。因該案事實不清，證據不足，于2020年9月21日退回偵查機關補充偵查。偵查機關于2020年12月17日補查重報。

山西省交口縣公安局移送審查起訴認定：被不起訴人某某某因需要貸款經他人介紹，于2019年9月份的一天，來到四川南充聯(lián)系“張龍”辦理貸款?！皬堼垺焙推浒才诺娜藛T指使并協(xié)助某某某辦理了三張手機卡、三個企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、三個銀行公戶卡和U盾，并謊稱攜帶上述資料去辦理貸款，讓某某某等待。某某某為辦理貸款虛構設立公司，但未對自己辦理的相關資料和銀行卡進行管理，也未注銷，導致犯罪分子利用其“兩卡”以被害人郭某某購買的拉拉褲出現(xiàn)質量問題給予賠償為由，騙取了被害人35596元。公安機關認為被不起訴人某某某的行為構成詐騙罪。經本院審查并退回補充偵查，仍然認為，本案相關人員提供的關于張龍的聯(lián)系方式均無法取得聯(lián)系，且其身份信息更無法查證，因此，被不起訴人某某某將自己的銀行卡等物提供給?“辦貸款人員”時，是真正為了辦理貸款還是為了出售“兩卡”，現(xiàn)有證據無法查證，也無法查證某某某在提供“兩卡”時是否明知“辦貸款人員”等人是詐騙分子或者其他違法犯罪分子。本院經一次退回補充偵查后仍然認為山西省交口縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件，而且沒有再次退回補充偵查的必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對某某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向呂梁市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向交口縣人民法院提起自訴。

????交口縣人民檢察院

2021年1月15日