甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

平檢一部刑不訴〔2020〕55號

被不起訴人盧某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號：6103221993********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍地陜西省鳳翔縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省西安市蓮湖區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被白銀市公安局平川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被白銀市公安局平川分局取保候審。

辯護人蒲迎春，甘肅開誠律師事務所律師。

本案由甘肅省白銀市公安局平川分局偵查終結，以邢某某、馬某某、陳某某、何某某、盧某某、王某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年11月22日已告知其有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月5日補查重報。本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關，偵查機關于2020年4月20日補查重報。本院分別于2019年12月22日、2020年3月5日、2020年5月20日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年7月間，邢某某、馬某某、陳某某（均另案處理）以投資互聯(lián)網(wǎng)金融為由在陜西省西安市組建詐騙集團，邢某某、陳某某出資入股，馬某某以電話資源、技術入股，詐騙集團通過網(wǎng)絡購買被害人信息，租賃辦公場地，招募大量社會人員，以公司模式組織、策劃、領導、管理實施電信網(wǎng)絡詐騙活動。詐騙集團設總部和A、B、C三個市場部，總部設在西安市**路**大廈**座**室，由邢某某、馬某某、陳某某、何某某、盧某某、王某某、李某甲等人組成。各市場部設經(jīng)理一名，負責策劃、指揮、管理、指導實施電信詐騙活動。各市場部設客服一名，負責后臺操控客戶盈虧。各市場部下設若干小組，每小組設主管一名，負責管理、指導本小組人員實施詐騙活動。每小組有若干業(yè)務員，主要以微信、電話聊天等方式發(fā)展客戶，輔助實施詐騙活動。

邢某某、馬某某、陳某某負責組織、領導、管理詐騙集團各市場部的工作，其三人分工明確，邢某某統(tǒng)籌管理整個詐騙集團，馬某某負責管理市場A部、市場B部，陳某某負責管理市場C部。何某某于2019年5月份到該公司上班，為總部租賃辦公場地（**大廈**座**室）、購買辦公座椅、交水電費、安裝攝像頭等，在邢某某的安排下在網(wǎng)上發(fā)布招募信息，并招聘公司財務人員王某某、李某甲，負責其他日常的后勤服務等工作。盧某某于2018年六七月份到邢某某公司上班，為詐騙集團成員核算業(yè)績提成、計算工資，到銀行取錢等。財務人員王某某于2019年5月份上班，其和市場C部經(jīng)理婁某某對接，負責核算詐騙集團市場C部的業(yè)績提成、工資，到銀行ATM機取錢，和邢某某、婁某某到市場C部辦公點參與給員工發(fā)工資、提成。財務人員李某甲于2019年5月份上班，期間和市場B部經(jīng)理魯某某對接，負責核算詐騙集團市場B部業(yè)績提成、工資等。何某某、盧某某、王某某、李某甲4人均由邢某某直接管理，按月支付固定工資。

詐騙集團利用邢某某等人事先在網(wǎng)上購買的詐騙軟件、支付二維碼、馬某某提供的電話資源信息等，由邢某某、馬某某、陳某某將電話資源信息等提供給市場部經(jīng)理、主管等人，由市場部經(jīng)理、主管指導業(yè)務員利用微信搜索，從中篩選中年女性添加為微信好友后，根據(jù)詐騙集團事先擬定的詐騙話術，以做“進出口貿易”、“醫(yī)療器材”等成功男士的虛假身份和對方聊天發(fā)展朋友、情人關系，并在朋友圈發(fā)自己投資“玉石”等理財產(chǎn)品或旅游的虛假信息，主管、經(jīng)理隨時跟進指導業(yè)務員聊天，在取得對方信任后，業(yè)務員將其發(fā)展對象的相關情況向主管、經(jīng)理匯報，由業(yè)務員、主管或經(jīng)理向對方推薦投資“玉石”、“外匯”的微信公眾號，引誘被害人注冊賬戶并通過手機掃描詐騙集團事先準備的微信、支付寶等第三方支付平臺進行轉賬“入金”，騙對方進行“理財投資”，充值的最低金額為4999元，充值后教對方買“玉石”、“外匯”的漲跌。之后主管、經(jīng)理指使市場部客服人員通過后臺操控，先讓對方賺取小額利潤，繼續(xù)由業(yè)務員跟進聊天，以此誘導被害人繼續(xù)向該平臺大量充值資金，最后根據(jù)市場部經(jīng)理和各小組主管的詐騙計劃，在后臺操控漲跌，使被害人投資虧損。客服人員將詐騙平臺系統(tǒng)的充值數(shù)據(jù)通過市場部經(jīng)理上報給公司總部財務人員，財務人員據(jù)此核算提成、獎金、計算工資后交各市場部經(jīng)理核對，市場部經(jīng)理核對后由邢某某審核通過，直接向業(yè)務員、主管、經(jīng)理發(fā)放現(xiàn)金工資。詐騙集團將被害人充值的錢通過第三方平臺轉至業(yè)務員辦理的銀行卡或者通過其他方式取錢。騙取的錢按比例給業(yè)務員、主管、經(jīng)理提成、支付工資，其中業(yè)務員按照被害人投資金額2萬以下10%，2萬以上20%的標準提成，主管按照該小組收入10%的標準提成，經(jīng)理按照市場部總收入10%的標準提成，剩余的錢由邢某某、馬某某、陳某某分配。

本院認為，被不起訴人何某某在詐騙集團中負責租賃場地、從事人員招聘及詐騙集團其他輔助性工作。被不起訴人盧某某、王某某、李某甲在詐騙集團中從事財務等輔助性工作，4人均屬詐騙集團成員，對詐騙集團犯罪起到一定的幫助作用。何某某、盧某某、王某某、李某甲四人均由邢某某直接管理，盧某某于2018年六七月份進入邢某某的詐騙公司，負責婁某某組等核算提成和工資。何某某、王某某、李某甲于2019年5月進入該詐騙集團，并實施了詐騙相關輔助工作。何某某、王某某、李某甲均認識到了其行為的違法性，自愿認罪認罰。盧某某則辯解稱財務和市場部未在一起辦公，對公司的具體業(yè)務不知情，其是邢某某為“游戲開發(fā)”而招聘做財務，對邢某某公司實施詐騙不知情。根據(jù)本案相關證據(jù)，盧某某、王某某、李某甲均系大學財務專業(yè)畢業(yè)，部分人員已取得財務專業(yè)相關資格證，明知該詐騙公司的財務流程極其不規(guī)范、不符合常理，公司甚至沒有固定名稱，但都沒有離職，其中盧某某在該公司從事財務工作長達一年之久，期間雖兩次離職但均又返回公司繼續(xù)上班，并多次同邢某某前往市場部為詐騙集團成員發(fā)放工資。2018年盧某某入職以來與婁某某組同在西安市**大廈**樓辦公，到2019年5月份公司財務和市場部分開辦公，公司財務人員隨邢某某等人搬至西安市**路**大廈**座**室。其在該詐騙公司工作期間一直從事給市場部人員核算提成、獎金，支付工資等工作，并沒有從事所謂的“游戲開發(fā)”財務。2019年3月至7月15日案發(fā)，盧某某負責市場C部財務，期間因私事請假，后又回到該公司上班。2019年5月份王某某進入公司后，由盧某某給王某某交代財務相關業(yè)務情況。2019年7月中旬，盧某某又被邢某某繼續(xù)安排負責市場A部李某乙組的財務。據(jù)此可判斷出盧某某的辯解不符合邏輯和經(jīng)驗法則，其在該詐騙集團時間之長，對公司從事的詐騙業(yè)務知曉。何某某、盧某某、王某某、李某甲的行為區(qū)別于詐騙集團的業(yè)務員，并沒有以明顯欺騙性質的聊天方式直接實施詐騙，其4人在事實上對邢某某等人實施詐騙起了幫助作用，應認定為何某某、盧某某、王某某、李某甲均屬于詐騙集團成員，并輔助實施詐騙活動，屬詐騙鏈不可或缺的環(huán)節(jié)，其行為均應當以詐騙罪追究其刑事責任。何某某、盧某某、王某某、李某甲在詐騙犯罪集團中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法認定為從犯，應當減輕處罰。綜合考慮其四人的參與程度、犯罪性質，其行為認定為情節(jié)輕微。何某某、王某某、李某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于何某某、盧某某、王某某、李某甲系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性、人身危險性小，綜合考慮其四人的參與程度、犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，及盧某某懷有身孕等因素，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對何某某、盧某某、王某某、李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向白銀市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向白銀市平川區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月4日