湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2020〕19號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325011974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住婁底市**樓**棟**室。因犯聚眾斗毆罪，于2002年12月24日被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月18日被冷水江市公安局取保候?qū)彛蜻`反取保候?qū)徱?guī)定，于2019年7月17日被該局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被冷水江市公安局逮捕，于2020年1月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人方繼紅，湖南星奧律師事務(wù)所律師。

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回冷水江市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月2日至1月7日、自2020年2月19日至3月19日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年12月23日至2020年1月6日、自2020年2月8日至2月22日、自2020年4月20日至5月4日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人劉某甲伙同他人于2009年7月至2017年9月期間，實(shí)施串通投標(biāo)行為三次，具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2009年7月，被不起訴人劉某甲得知**公路**至婁底**工程(**地至**段)項(xiàng)目準(zhǔn)備公開招標(biāo)消息后，通過湖南**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）項(xiàng)目部經(jīng)理劉某乙（另案處理）、朋友許某某的幫助，聯(lián)系**集團(tuán)、湖南**有限責(zé)任公司、湖南省**工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**工程公司）、湖南**工程有限公司等四家公司圍標(biāo)該工程項(xiàng)目，并確定由**工程公司中標(biāo)。2009年9月28日，**工程公司以2040.8918萬元報(bào)價(jià)中標(biāo)。后劉某甲與**工程公司簽訂了工程承包協(xié)議,由劉某甲掛靠**工程公司承建。

（2）2013年10月，被不起訴人劉某甲為獲得**新建工程KO+420-K3+187段（**路-**路）第二合同段項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱** A標(biāo)段）的施工建設(shè)，通過**工業(yè)長(zhǎng)沙**建設(shè)工程集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱**工業(yè)公司）副總經(jīng)理李某甲的幫助，聯(lián)系**工業(yè)公司、廣東**建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖南婁底**建設(shè)有限責(zé)任公司圍標(biāo)該項(xiàng)目，并約定投標(biāo)保證金由**工業(yè)公司墊付，劉某甲支付投標(biāo)保證金15%的年利息。2013年11月28日，**工業(yè)公司以86132256.39元的報(bào)價(jià)中標(biāo)。2014年1月7日，劉某甲與**工業(yè)公司簽訂施工承包協(xié)議和勞動(dòng)合同協(xié)議，約定該項(xiàng)目由劉某甲掛靠**工業(yè)公司施工建設(shè)，支付4%的項(xiàng)目工程款給核工業(yè)公司作為管理費(fèi)。2014年8月28日至2019年2月2日，**工業(yè)公司收取劉某甲項(xiàng)目管理費(fèi)人民幣284萬元。劉某甲通過該項(xiàng)目違法所得人民幣200萬元、**工業(yè)公司違法所得人民幣284萬元。

（3）2017年9月，被不起訴人劉某甲得知婁底**改線工程（**路-**殿）K3+186.684-K7+708.876道路工程項(xiàng)目公開招投標(biāo)，通過湖南婁底**建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱婁底**公司）副總經(jīng)理王某某（另案處理）的幫助，聯(lián)系婁底**公司、邵陽**建設(shè)有限責(zé)任公司、岳陽市**總公司參與圍標(biāo)。后劉某甲找到招標(biāo)代理公司湖南**管理有限公司婁底分公司法人代表李某乙（另案處理）要其提供幫助，并承諾李某乙若中標(biāo)后給予一定好處費(fèi)。李某乙表示同意并按照婁底**公司的資質(zhì)制作了招標(biāo)文件在網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)。同時(shí)成某甲、成某乙（均已不訴）、肖某甲（已起訴）伙同匡某某（已不訴）等亦按照李某乙的招投標(biāo)文件聯(lián)系了株洲**公司等五家資質(zhì)比婁底**公司更優(yōu)的公司串通投標(biāo)該項(xiàng)目。在技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)期間，成某甲等控制的株洲**、安徽**、湖南**位列前三，劉某甲控制的三家公司未能進(jìn)入商務(wù)標(biāo)競(jìng)標(biāo)。商務(wù)標(biāo)競(jìng)標(biāo)中，株洲**公司以6327.7015萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)。中標(biāo)后，劉某甲以技術(shù)標(biāo)第二名的安徽**資質(zhì)造假為名向業(yè)主單位申訴請(qǐng)求對(duì)該項(xiàng)目重新進(jìn)行招標(biāo)，致使中標(biāo)通知書未能下發(fā)。隨后，成某乙、肖某甲與成某甲等為了順利發(fā)放中標(biāo)通知書，商量后各出讓12.5%的股份給劉某甲，要?jiǎng)⒛臣撞灰暝V，劉某甲同意后撤回了申訴。2017年11月28日，該項(xiàng)目發(fā)放了中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書下發(fā)后，成某乙以288萬元的價(jià)格將自己37.5%的股份轉(zhuǎn)賣給劉某甲，肖某甲為讓劉某甲出資該項(xiàng)目的后續(xù)施工，出讓2.5%的股份給劉某甲，劉某甲占股65%，肖某甲占股35%。因資金短缺，劉某甲于2018年8月2日，將持有的股份以838萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給肖某乙、謝某某、肖某甲施工建設(shè)。成某甲通過該項(xiàng)目違法所得人民幣43萬元、匡某某違法所得人民幣44萬元、成某乙違法所得人民幣250萬元、株洲**公司違法所得人民幣9萬元、安徽**公司違法所得7萬元、湖南**工程有限公司違法所得人民幣8萬元、湖南**建設(shè)有限公司違法所得人民幣2萬元。

案發(fā)后，劉某甲接民警電話通知后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退繳違法所得人民幣200萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條規(guī)定的行為。在共同犯罪中，劉某甲起主要作用，系主犯，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處理情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人劉某甲的違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，依法予以追繳；有關(guān)涉案人員、公司的違法所得，依法處置。

湖南省冷水江市人民檢察院　　

2020年4月30日