湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

不起訴決定書

鄂監(jiān)檢一部刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人何某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3101011967********，漢族，大學文化，戶籍及居住地湖北省武漢市經濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)，民營企業(yè)法人代表。因涉嫌職務侵占罪，于2019年7月4日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留,同年8月9日經本院批準逮捕，次日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行，同年9月29日經本院作羈押必要性審查后變更為取保候審。

辯護人鄧陽成，男，監(jiān)利縣法律援助中心律師。

本案由監(jiān)利縣公安局偵查終結，以被不起訴人何某甲涉嫌職務侵占罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月20日補查重報；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月16日補查重報。本院于2019年10月20日、2020年1月15日、2020年4月16日延長審查起訴期限。

監(jiān)利縣公安局移送審查起訴認定：

2014年2月26日，犯罪嫌疑人何某甲與湖北**置業(yè)有限公司（公司法定代表人系同伙段某某、在逃）共同出資在監(jiān)利縣工商局注冊成立監(jiān)利**房地產開發(fā)公司，段某某擔任該公司法定代表人。同年5月13日，該公司新增股東湖北**房地產開發(fā)有限公司后，段某某擔任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經理，何某甲擔任監(jiān)事。同年8月6日，該公司新增股東荊州市**房地產開發(fā)有限公司后，段某某仍擔任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經理，何某甲仍擔任監(jiān)事。同年8月10日，該公司新增股東蕪湖**股權投資基金后，董事會成員變更為：王某甲、張某甲、何某甲，王某甲擔任法定代表人、董事長，何某甲擔任總經理，段某某擔任監(jiān)事。2015年10月10日，該公司新增股東湖北**房地產開發(fā)有限公司后，董事會成員變更為：黃某甲、周某某、王某乙，黃某甲擔任法定代表人、董事長，童某某擔任監(jiān)事。

2014年8月10日，何某甲經朋友黃某乙介紹引見，與**投資管理有限公司法定代表人張某乙簽訂《投融資協(xié)議》，由“蕪湖**股權投資基金”以投入股金3350萬元，委托貸款9650萬的方式向“監(jiān)利**房地產開發(fā)公司”投資1.3億，并成為公司控股股東，雙方約定投資期限為186天，至2015年2月25日到期后以清收貸款本息及股權轉讓的方式收回全部投資款。湖北**房地產開發(fā)有限公司作為保證人承擔擔保責任。期間，王某甲、陳某某作為“蕪湖**股權投資基金”代表，由王某甲擔任公司法定代表人，由陳某某保管公司全部印章，并對“監(jiān)利**房地產開發(fā)公司”全部公司賬戶以共管方式進行監(jiān)管。

2015年1月，監(jiān)利**房地產開發(fā)項目因資金不足而停工，且蕪湖**股權投資基金投資期限即將屆滿，王某甲、陳某某遂嚴格控制公司支出，以保證投資效益，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某在時任公司法定代表人王某甲不知情的情況下，偽造監(jiān)利**房地產開發(fā)公司印章、財務專用章及公司法定代表人王某甲印章，并安排公司會計王某丙、出納何某乙使用上述偽造印章，分別于2015年1月8日、2月2日在監(jiān)利縣工商銀行、農商銀行私自開立公司賬戶，爾后又使用上述賬戶收取湖北**建設工程有限公司進場施工保證金2000萬元。

2015年2月5日，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某、王某丁（時任該公司辦公室副主任，現(xiàn)刑拘在逃），在時任公司法定代表人王某甲不知情的情況下，謊稱蕪湖**股權投資基金1.3億元投資系王某丁所引進，據此以發(fā)放融資獎金260萬元給王某丁的名義，安排公司出納何某乙從上述賬戶轉賬260萬元至“武漢市**經貿發(fā)展有限公司”賬戶。同月6日至12日間，“武漢市**經貿發(fā)展有限公司”將該260萬元分四次轉入王某丁漢口銀行個人賬戶后，王某丁又分別轉賬至段某某個人賬戶100萬元、謝某某個人賬戶110萬元（系何某甲用于償還其個人債務）、許某某個人賬戶17.5萬元、王某丁農業(yè)銀行個人賬戶32.5萬元。

2015年2月間，蕪湖**股權投資基金要求湖北**房地產開發(fā)有限公司承擔擔保責任，雙方就股權轉讓事宜進行協(xié)商期間，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某利用前控股股東即將退出、新控股股東尚未接手，公司管理因此相對混亂之際，將公司全部會計賬簿轉移至武漢市。同年4月間，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某安排公司會計王某丙、出納何某乙在武漢市整理公司賬簿時，何某甲與同伙段某某、王某丁現(xiàn)場偽造發(fā)放融資獎金260萬元給王某丁的《監(jiān)利**房地產公司關于融資的會議紀要》（落款時間提前至2014年7月15日，并加蓋偽造的監(jiān)利**房地產開發(fā)公司印章）、《委托付款書》等會計憑證，并安排會計王某丙、出納何某乙將該筆260萬元融資獎金作為公司支出增補入賬。

案發(fā)后，被不起訴人何某甲自動投案，并退贓110萬元，湖北**公司對其出具了刑事諒解書。

在審查起訴階段，增加了新的事實和證據，一、從湖北**公司調取收集了何某甲以所屬湖北**實業(yè)有限公司作為乙方和**公司簽訂的《房地產合作開發(fā)協(xié)議書》和何某甲、段某某向湖北**公司和李某某出具的《承諾書》，該《房地產合作開發(fā)協(xié)議書》第4章第4條載明“開源證券融資成功，1.3億元資金到賬后，由**公司給予乙方獎勵”。對此，湖北**公司對該獎勵事項認可與否、獎勵比例、獎勵金額難以確定。二、王某丁收到**公司銀行轉賬的260萬元融資獎金，后再轉賬給被不起訴人何某甲110萬元、轉賬給段某某100萬元的行為，其性質亦難以認定。本案經本院審查并兩次退回補充偵查，仍然認為監(jiān)利縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，證據之間的矛盾不能合理排除，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某甲不起訴。

扣押在監(jiān)利縣公安局的贓款110萬元由監(jiān)利縣公安局返還給湖北**公司。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

湖北**公司如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向監(jiān)利縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向監(jiān)利縣人民法院提起自訴。

湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

2020年4月30日