寧鄉(xiāng)市人民檢察院

不起訴決定書

寧檢公訴刑不訴〔2019〕190號(hào)

被不起訴人嚴(yán)某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011976********，漢族，?？莆幕?，亨瑞國(guó)際咨詢集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）**分公司**顧問，戶籍原地湖南省婁底市婁星區(qū)，住長(zhǎng)沙市開福區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。2017年4月17日因涉嫌洗錢、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，被寧鄉(xiāng)市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同年6月2日被取保候?qū)彛?019年6月6日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人嚴(yán)某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月24日移送本院審查起訴。2019年7月8日、9月20日，本院兩次決定將該案退回補(bǔ)充偵查，寧鄉(xiāng)市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2019年8月7日、10月17日再一次移送審查起訴。期間，本院于2019年6月25日、9月8日、11月18日三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

寧鄉(xiāng)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年3月，被不起訴人嚴(yán)某某因業(yè)務(wù)拓展需要，向彭某某（另案處理）推薦介紹投資移民、購(gòu)買美元基金等業(yè)務(wù)，彭某某后與嚴(yán)某某經(jīng)數(shù)次溝通銜接，決定購(gòu)買亨瑞公司旗下美元基金產(chǎn)品150萬美元，并告知被嚴(yán)某某，以他人名義購(gòu)買該筆美元基金。2017年3月20日，彭某某帶謝某某（另案處理）與嚴(yán)某某見面，以謝某某的名義購(gòu)買亨瑞公司150萬美元基金產(chǎn)品，彭某某讓謝某某在認(rèn)購(gòu)基金的英文協(xié)議文書上簽字，并要求嚴(yán)某某保密。嚴(yán)某某為將彭某某以人民幣認(rèn)購(gòu)的基金兌換成美元并轉(zhuǎn)移至香港，找到陳某某幫忙，陳某某又找到廖某某，商定通過地下錢莊平行換匯等手段非法換匯并轉(zhuǎn)移至境外。2017年3月20日、21日，嚴(yán)某某安排彭某某通過其控制的謝某某招商銀行賬戶（尾號(hào)為6666），分兩次將人民幣1075萬元兌換成150余萬美元并轉(zhuǎn)移至境外銀行賬戶。因案發(fā)，該150萬美元未能購(gòu)買亨瑞公司美元基金產(chǎn)品，案發(fā)后，該150萬美元已被公安機(jī)關(guān)依法追繳。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本案無確實(shí)、充分的證據(jù)證明被不起訴人嚴(yán)某某在我國(guó)國(guó)內(nèi)法定外匯交易場(chǎng)所外非法買賣外匯，本院認(rèn)為寧鄉(xiāng)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)嚴(yán)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

寧鄉(xiāng)市人民檢察院

2019年12月2日