浙江省云和縣人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

云檢公訴刑不訴〔2020〕186號

被不起訴人嚴某甲，男，1984年**月**日出生于浙江省云和縣，身份證號碼3325231984********，漢族，大專文化程度，群眾，務工，戶籍地浙江省云和縣**街道**路**號，現(xiàn)住云和縣**街**街道**樓。因本案，于2019年8月22日被云和縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院不批準逮捕，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人嚴某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次，退回公安機關補充偵查一次。

云和縣公安局移送審查起訴認定：

被不起訴人嚴某甲工資收入中國建設銀行卡于?2018年11月16日被云和縣人民法院凍結(jié)，且無其它穩(wěn)定收入來源，無負債償還能力，但在2019年4月至2019年7月期間，被不起訴人嚴某甲依托于和被害人劉某某的男女朋友關系，虛構(gòu)和朋友合伙辦雕刻廠、還銀行信用卡、銀行貸款、私人借貸為由分四次向劉某某借款共計37萬元，其中還款私人借貸及銀行信用卡共計103295元，剩余266705元用于賭博及日常揮霍，造成無法歸還劉某某的借款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，建行交易流水、郵政銀行交易流水、稠州銀行交易流水、工行交易流水、微信支付交易明細、日常借還費用清單、銀行貸款賬單記錄、銀行貸款利息支付情況、支付寶交易明細、華夏銀行信用卡開戶信息、申請信用卡相關資料、信用卡交易明細、浦發(fā)銀行個人貸款信息查詢、銀行交易明細、泰隆銀行賬號綜合信息查詢、郵政銀行交易明細、賬號明細、農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶開戶信息、交易明細、稠州銀行賬戶開戶信息、農(nóng)業(yè)銀行交易明細、村鎮(zhèn)銀行交易明細、興業(yè)銀行交易明細、申請信用卡相關資料、交通銀行信用卡開戶信息、銀行明細、中國郵政銀行自動柜員機客戶憑單、中國建設銀行自動柜員機客戶通知書、情況說明、銀行證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、云和縣人民法院口頭裁定筆錄、民事判決書、執(zhí)行裁定書、司法拘留審批表、拘留合議筆錄、協(xié)助劃撥存款通知書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、認罪認罰從寬處理相關材料、發(fā)還清單、個人信用報告、歸案經(jīng)過等；

2.證人周某某、江某某、張某某、吳某甲、范某某、嚴某乙、嚴某丙、吳某乙、吳某丙、葉某某、程某某、江某某的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被不起訴人嚴某甲的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：云公（網(wǎng)警）勘【2019】9-29-02號電子證據(jù)檢查工作記錄；

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為云和縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對嚴某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向麗水市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向云和縣人民法院提起自訴。

云和縣人民檢察院

2020年6月10日